武汉凡谷:关于预计2023年度日常关联交易的公告

关于预计2023年度日常关联交易的公告
证券代码：002194证券简称：武汉凡谷公告编号：2023-007
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2023年修订）》（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司现对2023年与武汉协力信机电设
备有限公司（以下简称“协力信”）、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、湖北惠风房地
产有限公司（以下简称“惠风”）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称“衍煕微器件”）、武汉光目科技有限公司（以下简称“光目科技”）、武汉承远电子科技有
限公司（以下简称“承远电子”）、武汉珈炜电子科技有限公司（以下简称“珈炜电子”）等关联方发生的日常关联交易进行预计。
公司及下属子公司2022年度与上述关联方日常关联交易实际发生额为人民币
997.16万元，2023年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币2227.32万元。
本事项已经公司2023年3月29日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，表决时，公司关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，同意该事项。
根据《公司章程》的规定，该议案勿需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2023年1-2
关联交易关联交易关联交易定上年发生关联人预计金额月已发生类别内容价原则金额金额
1关于预计2023年度日常关联交易的公告
刀具、配按市场原则
协力信602.0242.65件等协议作价向关联人按市场原则
采购原材正维电子功放等1000273.84协议作价料夹具及按市场原则
协力精密9502.11配件等协议作价
采购类小计2552.02318.60
滤波器、按市场原则
正维电子12014.4755.55环形器等协议作价向关联人按市场原则承远电子结构件30000销售产品协议作价自动化检按市场原则珈炜电子80000测设备协议作价
销售类小计122014.4755.55按市场原则
惠风房屋租赁80.975.79协议作价按市场原则
衍煕微器件房屋租赁33044.99269.93协议作价按市场原则
正维电子房屋租赁15020125.71向关联人协议作价出租房产按市场原则
光目科技房屋租赁80.9540.62协议作价按市场原则承远电子房屋租赁16000协议作价按市场原则
珈炜电子房屋租赁18.3200协议作价按市场原则
惠风房屋租赁181.204.80向关联人协议作价承租房产按市场原则承远电子房屋租赁6000协议作价
房屋租赁类小计752.3268.11446.85
总计2227.3284.60821.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2关于预计2023年度日常关联交易的公告
单位：人民币万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发生预计金额与预计披露日期关联人额占同类类别内容金额额发生额之及索引业务比例间的差异
刀具、配
协力信42.651000.04%-57.35%件等视觉检测光目
设备、软173.607400.16%-76.54%科技件等向关联人特种电采购原材
源、功放
料、设备
正维电模块、接
等273.8416000.25%-82.89%子收处理机详见公司相关产品于2022年及服务等
3月30日
协力精夹具及
2.11380.002%-94.45%披露于巨
密配件等潮资讯网采购类小计492.2024780.452%-80.14%的《关于滤波器、预计2022向关联人正维
环形器、55.553000.03%-81.48%年度日常销售产品电子适配器等关联交易的公告》
销售类小计55.553000.03%-81.48%
（公告编向关联人协力精号：
委外加工2.563000.001%-99.15%提供劳务密2022-015）
向关联人提供劳务小计2.563000.001%-99.15%
惠风房屋租赁5.7961.31%-3.50%衍煕微
房屋租赁269.9333061.06%-18.20%向关联人器件出租房产正维
房屋租赁125.7115028.44%-16.19%电子光目
房屋租赁40.62459.19%-9.73%科技
3关于预计2023年度日常关联交易的公告
出租类小计442.05531100%-16.75%向关联人
惠风房屋租赁4.80351.26%-86.29%承租房产
承租类小计4.80351.26%-86.29%
总计997.163644--72.64%公司董事会对日常关联交易实际公司在预计2022年度日常关联交易额度时是以与关联方
发生情况与预计存在较大差异的可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定说明（如适用）的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动、客户需求变化、业务拓展及订单执行进度等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。
公司独立董事对日常关联交易实公司2022年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需
际发生情况与预计存在较大差异的交易，日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，的说明（如适用）符合市场行为和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、武汉协力信机电设备有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：
914201006667811061；注册资本：人民币100万元；住所地：武汉东湖开发区武
黄公路30号森林花园4单元9层02号；主营业务：电子产品、机械零配件的设计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币223.07万元，净资产为人民币34.84万元，主营业务收入为人民币41.96万元，净利润为人民币-2.85万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力信机电设备有限公司不属于“失信被执行人”。
2、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：
914201157483034317；注册资本：人民币1000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙
岛开发区藏龙大道11号；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发
产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币1684.73万元，净资产为人民币-494.68万元，主营业务收入为人民币381.95万元，净利润
4关于预计2023年度日常关联交易的公告
为人民币-165.26万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。
3、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：
9142010074477923XX；注册资本：人民币 8000 万元；住所地：洪山东湖开发区
关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币6371万元，净资产为人民币2928万元，主营业务收入为人民币3004万元，净利润为人民币-1229万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。
4、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋；统一社会信用代码：
91420115672754809H；注册资本：人民币 5000 万元；住所地：武汉市江夏区藏
龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理；最近一期
财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币58139.72万元，净资产为人民币13924.25万元，主营业务收入为人民币
147.10万元，净利润为人民币-1928.89万元。经在中国执行信息公开网失信被执
行人目录查询，湖北惠风房地产有限公司不属于“失信被执行人”。
5、武汉衍煕微器件有限公司，法定代表人：张秋，统一社会信用代码：
91420115MA4KUYQ557；注册资本：人民币 12500 万元；住所地：武汉市江夏区
藏龙岛开发区藏龙大道19号凡谷电子研发中心研发楼；主营业务：电子元器件、
通讯设备、计算机及配件的研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、销售；
货物进出口、代理进出口、技术进出口（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币17630.89万元，净资产为人民币4548.72万元，主营业务收入为人民币45.83万元，净利润为人民币-10311.32万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉衍煕微器件有限公司不属于“失信被执行人”。
6、武汉光目科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：
5关于预计2023年度日常关联交易的公告
91420100MA49BMRT1P；注册资本：人民币 500 万元；住所地：武汉东湖新技术
开发区关东科技工业园3-3栋4楼17号-01；主营业务：工业自动化设备、激光设
备、机电一体化设备的研发、生产、批发兼零售；计算机软硬件开发、租赁、销售；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币672.70万元，净资产为人民币-1376.32万元，主营业务收入为人民币236.43万元，净利润为人民币-724.17万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉光目科技有限公司不属于“失信被执行人”。
7、武汉承远电子科技有限公司，法定代表人：王雅婷；统一社会信用代码：
91420115MAC0CDM93M；注册资本：人民币 6000 万元；住所地：武汉市江夏区
经济开发区庙山大道9号东湖高新产业创新基地18号厂房301室；主营业务：一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币3868.35万元，净资产为人民币3670.77万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-329.23万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉承远电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。
8、武汉珈炜电子科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：
6关于预计2023年度日常关联交易的公告
91420100MAC3TPCD02；注册资本：人民币 100 万元；住所地：武汉东湖新技术
开发区关东街道佳园路关东科技工业园3-3栋4楼17号02室；主营业务：一般
项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货
物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2022年12月31日，公司总资产为人民币66.41万元，净资产为人民币38.52万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-21.48万元。在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉珈炜电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。
（二）关联关系
1、协力信、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控
股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有协力信、协力精密40%、
60%的股份，且在该公司担任监事职务。根据相关规定，协力信、协力精密属于
本公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
2、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电
子70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生间接持有正维电子15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司35%的股份，且
担任该公司董事；公司董事孟凡博先生现时持有惠风公司33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时间接持有衍煕微器件33.5058%
的股份；公司董事孟凡博先生现时间接持有衍煕微器件33.5058%的股份；该关联
法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
5、公司董事孟凡博先生现时持有光目科技70%的股份，该关联法人符合《股
7关于预计2023年度日常关联交易的公告票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
6、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有承远电子95.4167%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
7、公司董事孟凡博先生现时间接持有珈炜电子99%的股份；公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时间接持有珈炜电子1%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。
（三）履约能力分析
1、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力信、协力精密、正维电子为公
司的合格供应商。公司购买协力信、正维电子、协力精密的产品是在相关产品经检验合格入库后在约定的账期内付款。
2、结合正维电子、惠风、衍煕微器件、光目科技、承远电子、珈炜电子历年
实际履约情况、经营情况和财务状况等因素分析，其能够履行与公司达成的各项协议，对公司应支付的款项形成坏账的可能性很小。
综上，上述各关联方都具备较强的履约能力，其与公司之间发生的交易不存在重大履约风险。
三、关联交易主要内容
1、公司向协力信、协力精密采购刀具、夹具、配件等，定价严格按照规定的
报价、比价、核价的定价程序执行，并综合考虑产品质量、账期、交货周期等因素确定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每批所需采购的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇或承兑汇票方式结算。
2、正维电子除了其主要产品功放外，还有部分产品为 RRU（Radio Remote Unit即射频拉远单元）和直放站，这两种产品是由多种设备和元器件组装而成的，其中，滤波器、环形器是构成这两种产品的众多器件中的一个。因为正维电子自身不生产滤波器、环形器这样的无源器件，因此产品中用到的滤波器、环形器需面向市场采购。公司在无源射频器件领域是最专业的企业之一，产品质量有保证，而且公司和正维电子两家公司同处武汉，产品的运输成本较低，因此正维电子拟采购公司滤波器和环形器。
另外，公司部分客户有集成功放和滤波器为一体的需求，正维电子拥有成熟的功放制造能力及丰富的设计经验，所以从质量控制、降低成本等角度出发，公
8关于预计2023年度日常关联交易的公告
司拟从正维电子采购功放。
同时，承远电子、珈炜电子因生产经营需要，拟分别向公司采购结构件、自动化检测设备。
公司与正维电子、承远电子、珈炜电子之间购销商品均以合同方式明确各方
的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
3、为提高资产利用率、增加经济效益，公司及公司全资子公司武汉德威斯电
子技术有限公司（以下简称“德威斯”）拟将部分闲置厂房分别出租给正维电子、
惠风、衍煕微器件、光目科技、承远电子、珈炜电子。为给公司引进的技术或管理人员提供居住场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。因业务规划及布局调整需要，德威斯拟向承远电子租赁部分厂房。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额占同期公司购销总额的比重较小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
公司与上述关联方之间的房屋租赁，有利于提高公司资产周转率，提高员工归属感，增加经济效益。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。
五、独立董事意见公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士事前已查阅了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第十四次会议讨论。
结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：
武汉凡谷2023年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中
正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方
9关于预计2023年度日常关联交易的公告股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见和独立意见；
（三）与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
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