铜峰电子:铜峰电子2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：2023-027
安徽铜峰电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年04月04日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117787568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）20.8706
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，独立董事黄继章先生、叶榅平先生、陈无畏
先生、董事刘奇、张飞飞先生因工作原因无法出席本次现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次现场会议；
3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议；公司高级管理人员储松潮先
生、林政先生、郭传红先生列席了本次现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 117141568 99.4515 646000 0.5485 0 0.0000
2、议案名称：审议《2022年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 117141568 99.4515 646000 0.5485 0 0.0000
3、议案名称：审议《2022年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 117141568 99.4515 646000 0.5485 0 0.0000
4、议案名称：审议《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 117181568 99.4855 606000 0.5145 0 0.0000
5、议案名称：审议《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 117141468 99.4514 646100 0.5486 0 0.0000
6、议案名称：审议《公司2022年利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116464668 98.8768 1322900 1.1232 0 0.0000
7、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116464768 98.8769 1322800 1.1231 0 0.00008、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116464668 98.8768 1322900 1.1232 0 0.0000
9、议案名称：审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 116464668 98.8768 1322900 1.1232 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
通股股东111705979100.000000.00000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东475868978.2474132290021.752600.0000
其中:市值50万以下普通股
股东2310014.137014030085.863000.0000市值50万以上
普通股股东473558980.0175118260019.982500.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）1审议《2022年度543558989.377764600010.622300.0000董事会工作报告》2审议《2022年度543558989.377764600010.622300.0000监事会报告》3审议《2022年年543558989.377764600010.622300.0000度报告正文及摘要》4审议《2022年度547558990.03546060009.964600.0000财务决算报告及
2023年财务预算报告》5审议《关于计提543548989.376164610010.623900.0000资产减值准备的议案》6审议《公司2022475868978.2474132290021.752600.0000年利润分配预案》7审议《关于续聘475878978.2491132280021.750900.0000会计师事务所的议案》8审议《关于公司475868978.2474132290021.752600.0000董事、监事及高级管理人员
2022年度薪酬结算的议案》9审议《关于公司475868978.2474132290021.752600.0000董事、监事、高级管理人员
2023年薪酬的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议还听取了2022年度独立董事述职报告。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见
安徽安泰达律师事务所委派律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023年4月5日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议