东风科技:东风电子科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告

东风电子科技股份有限公司
2022年度
内部控制审计报告
、
信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)6554 2288
9/F,BlockA,FuHuaMansion,
Shine70ingShineWingNo.8,Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants100027,P,R.Chinafacsimile:+86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2023BJAA4B0110
东风电子科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)2022年12月31日财务报告内部
控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东风科技公司董事会的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京234MPBW3NW
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东风科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:孙佩佩
中国北京二〇二三年三月二十九日
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事箭所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关次北崇市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二题五日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、
91110101592354581W记、备案、许可、监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人 张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
日,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门扎
住后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本币产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022月14日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
…己
合,组
.alidfor anott2010
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日
你所
证书编号:100000130499
No.of Certificate
批准注册协会:中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs6
发证日期:1999年9月28日1999年9月28日
Date ot lssuance1999年/y/m1999年y9月28日d
y/md
5
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
Registrationof the Change of Working UnitbyaCPARegistration ofaChange of Working UnnbyaCP"感已
同意调出同意调出
AgreetheholdertobetransferredfromAgreetheholdertobetransferredno
沪江德勤北京分个信永中和会计师事务所2010
沪江德勤北京分个事务所信永中和会计师事务所2016alid foranott
CPA信永中和会计师事务所CPAsthisit
有限责任绍
转出协会盖章转出协会盖章
Stamp ofihe transfer-out Institute of CPAsmp.ofthetransfer-outInsthtute ofCPAs
1999年12月28日7012年2月4日
y/m7107012/y2月4/m70
同意调入同意调入
Agreethe holdertobetransterredtoAgreetheholdertobetransferredto证书编号:100000130499
No.ofCertuificate
中和会计师事务所信自中和会计师事务所批准注册协会:中国注册会计师协会
中和会计师CPAs
让特殊普合伙发证日期:1999年9月28日
发证日期:1999年9月28日三1999年9月28日
转入协会盖章入协会盖章Date of lssuance/m
Stamp of the transfer-in Institute ofi CPAsStamp oftheuanster-in Institute ofCPAs
1999年12月28日2012年日
y/m/d2012/d
1021
●21
年度检验登记年度检验登记
Annual RenewaiRegistrationAnnuai RenewalRegistration
本证书经检验合格,焦续有效一年。本证书经检验合格、继续有效一年。
ThisceriificatcisvalidforanoiheryearaftsrThiscertificatcisyalidforanothsryearaftcc
(hisrcocwal.thisrsncwal
03额
姓名:孙佩佩03
资储
iC6众
,5成,检验登记年度检验登记
、ntiRcnewai Registratioc
20152016本证书经检验合格,继续有效一年本证名经检验合格,继续有效…年
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BiCPA
2017姓名:孙佩佩
110101365013证书编号:110101365013
社准注册协
北京注册会计师协会
发证日期年方日
发证日期Datc oflssuaace/y/d
Datc oflssuaace20141014