平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2023-010
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会
议于2023年3月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2023年4月2日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》：
具体内容详见公司2023年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排情况的议案》：
具体内容详见公司2023年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2023年4月3日