保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易事项的公告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2023-030
关于与关联合伙企业及相关主体
开展关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关联交易情况
1、交易情况概述
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参照上海证券交易所
等相关规定，将控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司、参股公司保利（横琴）资本管理有限公司担任基金管理人的有限合伙企业及相关主体认定为公司关联方。相关有限合伙企业与公司合作开发项目，相应发生的共同投资、向合作项目公司提供股东借款或对等调用富余资金等业务，可能构成关联交易。
2、2022年度关联交易审议及执行情况按照公司2021年年度股东大会审议通过的《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》，同意公司2022年度与关联合伙企业及相关主体开展共同投资等关联交易的合计金额不超过380亿元。2022年度上述关联交易实际发生交易类别及金额如下：
单位：亿元交易类别2022年预计2022年实际
共同投资8089.95
接受股东借款10075.45
富余资金调用200157.16
合计380322.56
注：共同投资交易金额为发生额，接受股东借款、富余资金调用的交易金额为余额。
3、2023年度关联交易审议情况
2023年3月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案》，结合相关合伙企业实际情况及合
作项目日常经营需要，同意公司2023年度与关联合伙企业及相关主体发生共同投资等关联交易金额不超过420亿元。具体交易类别及预计金额如下：
单位：亿元交易类别预计金额共同投资100接受股东借款100富余资金调用220合计420
注：共同投资交易金额为发生额，接受股东借款、富余资金调用的交易金额为余额。
因保利（横琴）资本管理有限公司与公司同受中国保利集团有限公司实质控
制、公司部分董事兼任信保（天津）股权投资基金管理有限公司的董事，上述交易构成关联交易，关联董事刘平、陈关中、周东利、胡在新、陈育文回避表决。
独立董事已对上述关联交易发表独立意见。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、主要关联方介绍和关联关系
公司控股企业信保（天津）股权投资基金管理有限公司和联营企业保利（横琴）资本管理有限公司均为股权投资基金管理公司，担任下属有限合伙企业的基金管理人，按照合伙协议等履行投资管理等职权。
三、交易目的及对公司的影响公司与关联合伙企业及相关主体开展关联交易主要为保障相关业务开展及
项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。
四、独立董事意见
公司独立董事同意该事项并认为：交易主要是为了满足公司合作项目经营和
业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日