金鹰股份:独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

浙江金鹰股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的相关资料，现就上述事项发表事前认可意见如下：
一、关于预计公司2023年度日常关联交易的事项
1）本次拟提交董事会审议的预计公司2023年度日常关联交易事项，我们事
先已审议并同意。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
3）独立董事同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交公
司第十届董事会第十三次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董
事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈士军、陈照龙应按规定需予以回避。
二、关于公司续聘会计师事务所的事项
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
独立董事：林德华杨利成张世超
2023年4月7日