艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688578证券简称：艾力斯公告编号：2023-018
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月7日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量245740333
普通股股东所持有表决权数量245740333
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.6089
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.6089
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占是出席会议议案否议案名称得票数有效表决序号当权的比例选
（%）《关于选举杜锦豪先生为公司第二届董
1.0124572523399.9938是事会非独立董事的议案》《关于选举祁菊女士为公司第二届董事
1.0224572523399.9938是会非独立董事的议案》《关于选举胡捷先生为公司第二届董事
1.0324572523399.9938是会非独立董事的议案》《关于选举徐锋先生为公司第二届董事
1.0424572523399.9938是会非独立董事的议案》《关于选举 JEFFREY YANG GUO 先生为
1.0524572523399.9938是
公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举谢榕刚先生为公司第二届董
1.0624572523399.9938是事会非独立董事的议案》《关于选举金家齐先生为公司第二届董
1.0724572523399.9938是事会非独立董事的议案》
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占是出席会议议案否议案名称得票数有效表决序号当权的比例选
（%）《关于选举阳佳余女士为公司第二届董
2.0124572523399.9938是事会独立董事的议案》《关于选举吕超先生为公司第二届董事
2.0224572523399.9938是会独立董事的议案》《关于选举严骏先生为公司第二届董事
2.0324572523399.9938是会独立董事的议案》《关于选举朱圣韬先生为公司第二届董
2.0424572523399.9938是事会独立董事的议案》
3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席议是会议有案否议案名称得票数效表决序当权的比号选例
（%）《关于选举张晓芳女士为公司第二届监事
3.0124572523399.9938是会非职工代表监事的议案》《关于选举储胜明先生为公司第二届监事
3.0224572523399.9938是会非职工代表监事的议案》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权比议案比例议案名称比例票例票序号票数（%（%）数（%数）
）《关于选举杜锦豪先生为公司第二届
1.01250023199.3996
董事会非独立董事的议案》《关于选举祁菊女士为公司第二届董
1.02250023199.3996
事会非独立董事的议案》《关于选举胡捷先生为公司第二届董
1.03250023199.3996
事会非独立董事的议案》《关于选举徐锋先
1.04生为公司第二届董250023199.3996事会非独立董事的议案》《关于选举JEFFREY YANG
1.05 GUO 先生为公司第 2500231 99. 3996
二届董事会非独立董事的议案》《关于选举谢榕刚先生为公司第二届
1.06250023199.3996
董事会非独立董事的议案》《关于选举金家齐先生为公司第二届
1.07250023199.3996
董事会非独立董事的议案》《关于选举阳佳余女士为公司第二届
2.01250023199.3996
董事会独立董事的议案》《关于选举吕超先生为公司第二届董
2.02250023199.3996
事会独立董事的议案》《关于选举严骏先生为公司第二届董
2.03250023199.3996
事会独立董事的议案》《关于选举朱圣韬先生为公司第二届
2.04250023199.3996
董事会独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3为普通决议议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2.议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：邱梦媛、王玙瑫2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2023年4月8日