方大特钢:方大特钢2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2023-026
方大特钢科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月7日(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道
475号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）928618870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8240
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
1审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924416805 99.5474 3723565 0.4009 478500 0.0517
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924430905 99.5490 3709465 0.3994 478500 0.0516
3、议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 906554436 97.6239 21512934 2.3166 551500 0.0595
4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 921680925 99.2528 6910045 0.7441 27900 0.0031
5、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924406805 99.5464 3733565 0.4020 478500 0.0516
26、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924791305 99.5878 3543565 0.3815 284000 0.0307
7、议案名称：独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924515105 99.5580 3545465 0.3817 558300 0.0603
8、议案名称：2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924571205 99.5641 3487565 0.3755 560100 0.0604
9、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 909948524 97.9894 18411346 1.9826 259000 0.0280
10、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
3A 股 923827605 99.4840 3972965 0.4278 818300 0.0882
11.00议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
11.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923961805 99.4984 3892265 0.4191 764800 0.0825
11.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923901905 99.4920 3952165 0.4255 764800 0.0825
11.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923961805 99.4984 3910765 0.4211 746300 0.0805
11.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923905205 99.4924 3948865 0.4252 764800 0.0824
11.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
4同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923961805 99.4984 3892265 0.4191 764800 0.0825
11.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923898405 99.4916 3948865 0.4252 771600 0.0832
11.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923898405 99.4916 3948865 0.4252 771600 0.0832
11.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923894805 99.4912 3948865 0.4252 775200 0.0836
11.09议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923837305 99.4850 4009965 0.4318 771600 0.0832
11.10议案名称：转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
5表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923951405 99.4973 3895865 0.4195 771600 0.0832
11.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923961805 99.4984 3892265 0.4191 764800 0.0825
11.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923961805 99.4984 3892265 0.4191 764800 0.0825
11.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923953105 99.4975 3900965 0.4200 764800 0.0825
11.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923905205 99.4924 3948865 0.4252 764800 0.0824
11.15议案名称：向原股东配售的安排
6审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923958205 99.4981 3895865 0.4195 764800 0.0824
11.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923954605 99.4977 3892665 0.4191 771600 0.0832
11.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923965005 99.4988 3889065 0.4188 764800 0.0824
11.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923961705 99.4984 3892365 0.4191 764800 0.0825
11.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923955305 99.4977 3891965 0.4191 771600 0.0832
711.20议案名称：方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923961705 99.4984 3892365 0.4191 764800 0.0825
12、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923956505 99.4979 3917565 0.4218 744800 0.0803
13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923956505 99.4979 3894365 0.4193 768000 0.0828
14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923956505 99.4979 3894365 0.4193 768000 0.0828
15、议案名称：关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
8同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924232505 99.5276 3640465 0.3920 745900 0.0804
16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923993105 99.5018 3880965 0.4179 744800 0.0803
17、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924034405 99.5063 3816465 0.4109 768000 0.0828
18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 923935505 99.4956 3915365 0.4216 768000 0.0828
19、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 905839136 97.5469 22011734 2.3703 768000 0.0828
920、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 924037805 99.5066 3660065 0.3941 921000 0.0993
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股东902673252100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东1900767373.2596691004526.6328279000.1076
其中:市值50万以下普通股股东1759219589.1511211290110.7074279000.1415
市值50万以上普通股股东141547822.7839479714477.216100.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
42022年度利润分配预案1900767373.2596691004526.6328279000.1076
关于向各金融机构申请综合
62211805385.2477354356513.65762840001.0947
授信的议案
82022年度内部控制评价报告2189795384.3994348756513.44185601002.1588
关于使用闲置资金购买理财
9727527228.04041841134670.96122590000.9984
产品的议案关于公司符合向不特定对象
10发行可转换公司债券条件的2115435381.5334397296515.31268183003.1540
议案
11.01本次发行证券的种类2128855382.0506389226515.00167648002.9478
11.02发行规模2122865381.8198395216515.23247648002.9478
11.03票面金额和发行价格2128855382.0506391076515.07297463002.8765
11.04债券期限2123195381.8325394886515.21977648002.9478
11.05票面利率2128855382.0506389226515.00167648002.9478
11.06还本付息的期限和方式2122515381.8063394886515.21977716002.9740
11.07转股期限2122515381.8063394886515.21977716002.9740
11.08转股价格的确定及其调整2122155381.7924394886515.21977752002.9879
11.09转股价格的向下修正2116405381.5708400996515.45527716002.9740
转股股数确定方式及转股时
11.102127815382.0105389586515.01557716002.9740
不足一股金额的处理方法
1011.11赎回条款2128855382.0506389226515.00167648002.9478
11.12回售条款2128855382.0506389226515.00167648002.9478
11.13转股后的股利分配2127985382.0171390096515.03517648002.9478
11.14发行方式及发行对象2123195381.8325394886515.21977648002.9478
11.15向原股东配售的安排2128495382.0367389586515.01557648002.9478
11.16债券持有人会议相关事项2128135382.0229389266515.00317716002.9740
11.17本次募集资金用途2129175382.0630388906514.98927648002.9478
11.18募集资金存管2128845382.0502389236515.00207648002.9478
11.19担保事项2128205382.0256389196515.00047716002.9740
11.20方案有效期2128845382.0502389236515.00207648002.9478
关于公司向不特定对象发行
122128325382.0302391756515.09917448002.8707
可转换公司债券预案的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
132128325382.0302389436515.00977680002.9601
资项目可行性分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
142128325382.0302389436515.00977680002.9601
报与填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年(2023年
15-2025年)股东回报规划的议2155925383.0940364046514.03117459002.8749
案关于公司向不特定对象发行
16可转换公司债券方案的论证2131985382.1713388096514.95807448002.8707
分析报告的议案关于可转换公司债券持有人
172136115382.3304381646514.70947680002.9602
会议规则的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对
182126225381.9493391536515.09067680002.9601
象发行可转换公司债券具体事宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为需要逐项表决的议案，子议案11.01-11.20逐项表决均获得本
次股东大会审议通过。
2、议案4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20为特别决议议案，
以上议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所
律师：张碧菁、谭冬梅
112、律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师（南昌）事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年4月8日
12