中自科技:中自环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2023-030
中自环保科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月7日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街8号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数85
普通股股东人数85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量38397893
普通股股东所持有表决权数量38397893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.6305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.6305
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，陈耀强先生因个人原因请假，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选
决权的比例（%）关于补选王云先生为
1.01公司第三届董事会非3682420795.9016是
独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选
决权的比例（%）关于补选孙威先生为
2.01公司第三届董事会独3666220895.4797是
立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例比例票数票数票数比例（%）
（%）（%）关于补选王云先生为公司第三届董事
1.01303856665.880300.000000.0000
会非独立董事的议案关于补选孙威先生
2.01为公司第三届董事287656762.367900.000000.0000
会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘子菡和巫兴玥2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会召集程序存在的轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议有效性产生实质性影响。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月8日