华发股份:华发股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600325证券简称：华发股份公告编号：2023-026
珠海华发实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月10日
(二)股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）841809370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）39.7612
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席5人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事俞卫国、郭瑾，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈振环先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事局工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840702498 99.8685 830000 0.0985 276872 0.0330
2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840702498 99.8685 830000 0.0985 276872 0.03303、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840702498 99.8685 830000 0.0985 276872 0.0330
4、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840702498 99.8685 830000 0.0985 276872 0.0330
5、议案名称：关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 823394563 97.8124 18310827 2.1751 103980 0.01256、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840875390 99.8890 830000 0.0985 103980 0.0125
7、议案名称：关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 226600623 94.9896 11848404 4.9667 103980 0.0437
8、议案名称：关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840702498 99.8685 830000 0.0985 276872 0.03309、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840702498 99.8685 830000 0.0985 276872 0.0330
10、议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 840758092 99.8751 947297 0.1125 103981 0.0124
11、议案名称：关于公司2023年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 822533763 97.7102 19171627 2.2774 103980 0.012412、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 823355863 97.8078 18349327 2.1797 104180 0.0125
13、议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 219277200 91.9196 19171627 8.0366 104180 0.0438
14、议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 839847692 99.7669 1055097 0.1253 906581 0.1078(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股512379083100.000000.000000.0000股东
持股1%-
5%普通股126029442100.000000.000000.0000
股东
持股1%以
下普通股20246686599.54088300000.40801039800.0512股东
其中:市值50万以
17758087100.000000.000000.0000
下普通股股东市值50万
以上普通18470877899.49688300000.44701039800.0562股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于《公司2022年度董事局工
132832341599.66408300000.25192768720.0841作报告》的议案关于《公司2022年度监事会工
232832341599.66408300000.25192768720.0841作报告》的议案
关于《公司2022年年度报告》
332832341599.66408300000.25192768720.0841全文及摘要的议案关于《公司2022年度财务决算
432832341599.66408300000.25192768720.0841报告》的议案关于《公司2023年度财务预算
531101548094.4101183108275.55831039800.0316报告》的议案关于2022年度利润分配方案的
632849630799.71648300000.25191039800.0317
议案关于确认公司2022年度日常关
7联交易执行情况及预计2023年22660062394.9896118484044.96671039800.0437
度日常关联交易的议案关于《公司独立董事2022年度
832832341599.66408300000.25192768720.0841述职报告》的议案
9关于续聘会计师事务所的议案32832341599.66408300000.25192768720.0841
关于提请股东大会授权公司及
1032837900999.68089472970.28751039810.0317
下属子公司进行融资的议案关于公司2023年度担保计划的
1131015468094.1488191716275.81961039800.0316
议案关于提请股东大会授权公司经
1231097678094.3983183493275.57001041800.0317
营班子开展对外投资的议案关于华发集团为公司融资提供
13担保及公司向其提供反担保暨21927720091.9196191716278.03661041800.0438
关联交易的议案
14关于提供财务资助的议案32746860999.404510550970.32029065810.2753
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7、13涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇314号单
一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计603256363股。
议案11、13为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕2、律师见证结论意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2023年4月11日