欧科亿:欧科亿关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688308证券简称：欧科亿公告编号：2023-009
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2023年4月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为8000万元。
关联董事穆猛刚回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对前述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司于2023年4月10日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事谢敏华回避表决。监事会认为：
公司2023年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次日常关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2022年度日常关联交易情况
单位：万元关联交易2022年实际发生预计金额与实际发生金关联人2022年预计金额
类别金额（不含税）额差异较大的原因向关联人格林美股份有限
8000.006693.78/
采购商品公司及其子公司
合计/8000.006693.78/
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至本次预计金占同类披露日与关占同类额与上年实关联交本次预计上年实际关联人业务比联人累计已业务比际发生金额易类别金额发生金额例（%）发生的交易例（%）差异较大的金额原因向关联格林美股份
人采购有限公司及8000.0015.841245.556693.7813.25/商品其子公司
合计/8000.0015.841245.556693.7813.25/
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况公司名称格林美股份有限公司成立时间2001年12月28日
注册资本513558.6557万元
企业类型股份有限公司（上市）法定代表人许开华
注册地 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A栋 20 层 2008号房
办公地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A栋 20 层 2008号房深圳市汇丰源投资有限公司是格林美的第一大股东，持有其8.43%的股权（截至主要股东或
2022年9月30日）；许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的股权，王敏持
实际控制人
有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权，许开华、王敏为格林美的实际控制人。二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资
兴办实业（具体项目另行申报）：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭《道路运输经营许可证》经经营范围营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；
废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）
主要财务数截至2022年9月30日，格林美总资产为439.04亿元、净资产为180.52亿元；
据2022年前三季度营业收入为213.74亿元、净利润10.06亿元。
（二）关联关系
格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次2023年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司本次预计2023年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
（三）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司预计
2023年度日常关联交易的核查意见。
特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2023年4月12日