山河药辅:监事会决议公告

证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2023-010
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十二次会议，于2023年4月7日在公司四楼405会议室召开。
公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第十二次会议通知已于
2023年3月28日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
报告期内，公司在国家仿制药一致性评价和带量采购方面成效日益显著，替代进口项目业务增长逐步加快，外贸出口业务保持高速增长，公司主营业务的开拓创新，是实现收入规模和经济效益双增长的主要驱动力。控股子公司曲阜天利利用淀粉类产品的市场优势，把握市场机遇，2022年度业绩实现扭亏为盈，较上年有了较大的改善。
全年公司实现营业收入70453万元，同比增长14.24%；公司实现归属于上市公司股东的净利润13071万元，同比增长46.45%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11966万元，同比增长50.79%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会全体成员认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司2022年度归母净利润130934729.97元。本年度利润分配预案：以公司总股本234460291股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），现金分红总额为人民币58615072.75元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年内部控制有效性的自我评价报告》
监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会全体成员认为：公司所预计的2023年度日常关联交易事
项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事严佳回避表决。
七、审议通过《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》
2023年公司独立董事津贴按月发放每月5000元(含税)；在本公
司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬不以
董事或监事身份领取报酬其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。八、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
二〇二三年四月七日