南亚新材:南亚新材2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2023-027
南亚新材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月11日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量150292646
普通股股东所持有表决权数量150292646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.0219例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.0219
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于独立董事2022年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15027764099.9900150060.010000.0000
7、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.00008、议案名称：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15027764099.9900150060.010000.0000
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股150292646100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）
1关于公司2022年度11126502100.000000.000000.0000
利润分配方案的议案
2关于2023年度向金11126502100.000000.000000.0000
融机构申请综合授信额度的议案
3关于为全资子公司11126502100.000000.000000.0000南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案
4关于2023年度董事11126502100.000000.000000.0000
薪酬方案的议案
5关于2023年度监事11126502100.000000.000000.0000
薪酬方案的议案
6关于提请股东大会11126502100.000000.000000.0000
授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13已对中小投资者进行了
单独计票，上述议案已表决通过。
2、议案13为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月12日