万顺新材:2022年度董事会工作报告

汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
汕头万顺新材集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2022年度主要工作情况汇报如下：
一、2022年度总体经营情况报告期，公司围绕年度经营计划积极开展各项工作，由于铝箔下游市场需求旺盛，加上安徽中基电池铝箔产能释放，带动铝加工业务收入增长、毛利增加，从而实现公司整体经营业绩较大幅度增长，公司2022年实现营业总收入583440.65万元，同比增长7.30%；归属于上市公司股东的净利润20446.60万元，同比增长565.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19699.61万元，同比增长464.57%。
（一）聚焦主营业务，提升综合竞争力
1、铝加工业务
2022年，公司铝加工业务实现营业收入368244.67万元，同比增长
29.24%。报告期内，由于铝箔下游市场需求旺盛，加上安徽中基电池铝箔
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产能释放，带动铝加工业务收入增长29.24%、毛利率增长6.67%；公司重点推进电池铝箔产品发展，提产能、稳质量、增效益、求突破，加速拓展新能源市场渠道。报告期内，铝加工业务中铝箔实现销量10.13万吨，其中，江苏中基生产基地销量7.40万吨，安徽中基生产基地销量2.73万吨。
安徽中基2022年初陆续通过多家国内电池头部企业认证，与宁德时代等头部电池企业建立稳定合作关系。另外，公司电池软包箔也稳定供应多家国内铝塑膜头部企业，市场进一步打开。
2022年，公司紧抓建设项目进度，力争工期缩短、质量创优，安徽中
基二期年产3.2万吨高精度电子铝箔生产项目于2023年初进入设备安装阶段；安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设，主设备已完成订购；四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目2台铸轧机已
于2022年9月底开始试运行，4台铸轧机及2台冷轧机于2023年初进入安装阶段。报告期内，万顺新富瑞启动建设15000吨电池箔分切项目，分期上线10台分切机，其中，4台分切机已投产，2台进入调试阶段。同时，为满足下游客户的多元化需求，完善铝加工产业链布局，江苏中基于2022年4月份收购深圳宇锵51%股权，切入涂碳箔产业，并设立江苏宇锵筹建年产5万吨新能源涂碳箔项目。
2、纸包装材料业务
2022年，受终端消费需求放缓影响，公司纸包装材料业务实现营业收
入45929.55万元，同比下降9.33%，纸贸易业务实现营业收入151785.76万元，同比下降17.96%。报告期内，公司通过优化工艺、拓展供应渠道等方式努力降本增效，维持纸包装材料业务毛利率稳中略有提升，并把开拓新客户、挖掘老客户潜力作为工作重点，持续研发创新，提升客户满意度。
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3、功能性薄膜业务
2022年，公司功能性薄膜业务实现营业收入2478.29万元，同比下
降25.77%。报告期内，公司继续优化功能膜产品结构，加快推进新产品的产业化，功能性薄膜业务收入虽下降但毛利率有所提升。公司以新技术新产品为依托，重点拓展高阻隔膜、车衣膜、节能膜等细分市场，高阻隔膜产品已应用于光伏、包装、量子点显示等领域；其中，公司开发的应用于便携式光伏产品的高阻隔膜已量产供应下游光伏板厂商，另外，为满足全球绿色低碳循环发展趋势对包装材料的要求，公司开发出可回收单一材料（PP）、耐蒸煮的透明高阻隔膜已量产供应客户。
（二）深化精细管理，提升经营水平
2022年，公司持续深化精细化管理，通过推进技术研发创新、全面质
量管理、提升产能、降本增效、做好客户服务，不断提升综合经营水平，巩固和提升主营业务在行业中的优势地位。同时，公司进一步完善治理和内控机制、强化财务管理，充分发挥财务职能作用；进一步加强人力资源管理，持续优化激励考核机制，激发员工积极性和创造性，加强人才引进及内部培养工作，夯实企业持续发展的人才基础。
（三）完成向特定对象发行股票，助力产业规模升级2022年，根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379号），公司于2022年11月24日向特定投资者发行人民币普通股
180977272股，募集资金总额人民币159259.99万元，并于2022年12月16日起在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金用于投资建设年产
10万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金，助力公司扩大电池铝箔产
-3-汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告能，继续深耕高端制造业，推进铝加工产业提质增效，推动公司高质量发展。
（四）布局前沿技术，提升技术创新能力
把握市场需求动态，发展新材料技术，开展光伏高阻隔膜、复合铜膜、抗反射膜等技术攻关，推进下游验证进程；加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发创新能力。2022年，公司新增专利31项，有效专利累计达到292项，有利于公司强化知识产权保护，保持技术领先优势。继安徽中基于2021年8月获国家工业和信息化部认定
为第三批专精特新“小巨人”企业，下属子公司深圳宇锵于2022年1月
获认定为“广东省专精特新中小企业”，河南万顺于2022年6月获认定为“河南省专精特新中小企业”，光彩新材于2023年1月获认定为“广东省专精特新中小企业”，公司技术创新能力持续提升。
二、2022年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开会议15次，审议议案64项，确保了公司经营活动、投资活动及融资活动等的合法合规。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共提议召开股东大会5次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开11-4-汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
次、0次、4次和2次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
三、2023年董事会工作计划
2023年，行业形势复杂，机遇和挑战并存。公司将加强战略统筹与整合，集中资源聚焦核心业务，推动公司高质量发展。以“新产品、新材料、新发展”为导向，抓住新能源汽车、储能、光伏发展的契机，聚焦新材料产业发展；把握市场需求动态，持续发力创新；优化产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点；持续深耕高端制造业，推进产业提质增效，深化公司新材料专业厂商的品牌形象，推动公司业务做优做大做强。
（一）精耕主营业务，提升竞争力
铝加工业务：发挥公司铝板带、铝箔、涂炭箔一体化产业链优势，全力拓展电池铝箔、高端双零铝箔业务市场，优化产品结构，扩大高附加值产品的市场份额，拓展超宽、超薄电池铝箔应用市场，加快推动电池铝箔在钠离子电池的应用；加大国际市场开拓力度，提高国际市场占有率；强化利润意识，及时关注国内外铝价变化、汇率波动情况，择机运用套期保值工具，适时锁定汇率和铝价以对冲风险。
纸包装材料业务：把开拓新客户、挖掘老客户作为工作重点，寻求市场突破，在高附加值产品上多挖潜力，加大推广定位、专版转移纸产品，把握市场新需求开发新产品、优化工艺，降本增效，巩固市场地位。
功能性薄膜业务：聚焦有发展潜力的产品市场，加大光伏高阻隔膜、AR 抗反射膜、车衣膜等产品市场拓展力度，提高产能利用率；持续技术创-5-汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告新，集中资源攻关重点研发项目，优化工艺方案，降低成本，提高产品毛利水平。
（二）紧抓重点项目建设，加快推进项目达产达效
完善铝加工产业产能布局，形成产能规模优势，加快推进安徽中基年产3.2万吨高精度电子铝箔生产项目、四川万顺中基年产13万吨高精铝
板带项目、万顺新富瑞建设15000吨电池箔分切项目在2023年建成投产，按计划推进安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目、江苏宇锵年产5万
吨新能源涂碳箔项目的建设，力争工期缩短、质量创优。提前布局市场，为项目建成后产能释放创造更多有利条件，争取建设项目早日达产达效。
（三）深化内部挖潜，提升管理内力
一是强化集团战略管控和资源整合。加大对子公司人力、物力等资源的整合力度，力促各业务板块进一步形成合力，实现各子公司生产经营的战略协同。
二是提高技术创新和产品研发能力。密切跟踪市场需求动态，加大研发投入力度及研发人才引进，通过自主创新、产学研合作、产业链上下游合作等渠道推进技术创新，优化产品结构及生产工艺，夯实技术优势，推动技术创新成为驱动公司发展的核心引擎。
三是深化精细管理，强化成本管控。以质量为抓手，强化“质量就是企业生命线”的意识，坚持“质量第一，质量至上”的思想，推动管理流程再造，严把质量关，提高成材率，全面提升质量管控水平。提升全员成本管控理念，从细节着手，开源节流，降本增效。
四是强化风险管控意识。加强库存管控和货款回笼管理，不断提升运营效益。密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存，-6-汕头万顺新材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告合理运用套期保值工具。
五是要健全客户服务体系。坚持以客户需求为导向、以服务客户为基础，用优质服务提升客户满意度，用客户口碑提升品牌美誉度，不断积累、丰富客户资源，扩大战略性长期稳定合作客户群。
（四）强化队伍建设，打造持续稳健的人才梯队
持续完善激励考核机制，优化组织体系，合理定岗定编，提升工作效能，激发组织活力；加强关键岗位专业人才引进及内部培育，打造持续稳健的人才梯队；针对新项目、新业务发展的用工需求问题，提前规划储备技能人才，做好人力保障；通过薪酬福利、激励机制、企业文化、职业晋升通道等提高员工幸福感及向心力，提升员工队伍创造力和执行力。
（五）践行社会责任，增强可持续发展力
强化安全生产管理，筑牢安全防线；完善环境体系建设，加强环境保护；推行节能减排改造，打造绿色工厂；坚持可持续发展理念，积极践行社会责任。
特此报告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二三年四月十日