海陆重工:关于2023年度日常关联交易预计公告

证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2023-016
苏州海陆重工股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第八次会议
审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.3条的规定，根据实质重于形式的原则，认定公司参股公司杭州海陆重工有限公司及其全资子公司杭州海陆重工能源工程
有限公司（以下简称“杭州海陆”）、张家港华兴合力能源有限公司（以下简称“华兴合力”）为公司关联方。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。根据相关规定，该事项经董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）2023年度日常关联交易预计情况
公司根据日常生产经营的需要，对2023年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：
（单位：万元人民币）关联交易类关联交易关联交易定合同签订金额截至披露日上年发生关联人别内容价原则或预计金额已发生金额金额余热锅炉按市场价格
杭州海陆4000.000.000.00及配件协议约定向关联人采按市场价格
购原材料华兴合力购买蒸汽150.003.4672.86协议约定
小计4150.003.4672.86余热锅炉按市场价格
杭州海陆4000.000.001133.47及配件协议约定向关联人销按市场价格
售产品、商品华兴合力销售蒸汽400.009.8283.31协议约定
小计4400.009.821216.78
1技术咨询按市场价格
接受关联人杭州海陆1000.000.00375.09类服务协议约定提供的劳务
小计1000.000.00375.09按市场价格
向关联人提华兴合力劳务服务100.005.550.00协议约定供劳务
小计100.005.550.00
注1：在上述预计总额范围内，公司与子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
注2：本次预计的关联交易是对自本次董事会会议审议通过之日起至下一年度审议该事项之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
（三）2022年度日常关联交易执行情况（单位：万元人民币）实际发生实际发生额关联交易关联交易实际发生额与预计披露日期关联人预计金额占同类业务类别内容金额金额差异及索引比例（％）
（%）余热锅炉
向关联人杭州海陆1133.475000.001.01%-77.33%巨潮资讯及配件销售产网《关于品、商品2022年度小计1133.475000.001.01%-77.33%日常关联交易预计
设计费、接受关联杭州海陆375.09500.0011.52%-24.98%公告》安装费人提供的（2022-0劳务13）
小计375.09500.0011.52%-24.98%
向关联人华兴合力购买蒸汽72.86-100%-购买产
品、商品小计72.86-100%-不适用销售蒸汽
向关联人华兴合力83.31-100%-及其他销售产
品、商品小计83.31-100%-公司董事会对日常关
2022年度日常关联交易预计是双方在2022年度可能发生的业务，预计具
联交易实际发生情况
有较大的不确定性，需要按照双方实际签订的合同确定，导致部分单项日与预计存在较大差异常关联交易预计额与实际发生额存在较大差异。
的说明
公司独立董事对日常公司2022年度日常关联交易是按照双方实际签订合同内容和金额确定，关联交易实际发生情2022年度日常关联交易预计是双方在2022年度可能发生的业务，预计具况与预计存在较大差有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据合同及市场原则定异的说明价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳
2健发展。
注：张家港华兴合力能源有限公司为公司关联参股公司，2022年度公司二级全资子公司张家港市合力能源发展有限公司与张家港华兴合力能源有限公司发生日常交易，日常交易金额如上表，未达到法定披露标准。
公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务，是公司生产活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）杭州海陆重工有限公司
法定代表人：韩新儿
注册资本：1624.86万元
经营范围：服务：建筑工程，房屋租赁，物业管理，机械设备、锅炉、压力容器的设计、维修，锅炉成套工程的技术咨询，机械设备工程；制造、加工：锅炉及成套设备、金属结构件、锅炉辅机（限下属分支机构经营）；批发、零售：锅炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机；货物、技术进出口（法律、行政禁止得项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路59号7号楼416-421室
截至2022年12月31日，杭州海陆重工有限公司经审计的总资产12954万元，净资产7707万元；2022年度营业收入3706万元，净利润-588万元。
（2）杭州海陆重工能源工程有限公司
法定代表人：白红俊
注册资本：3000万元
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备设计；特种设备安装改
造修理；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；金属制品销售；金属材料销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；机械设备研发；特种设备销售；通用设备修理；
工业工程设计服务；工业设计服务；金属结构销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：特种设备制
3造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路59号7号楼4楼西侧
截至2022年12月31日，杭州海陆重工能源工程有限公司经审计的总资产
11957万元，净资产6338万元；2022年度营业收入4764万元，净利润919万元。
（3）张家港华兴合力能源有限公司
法定代表人：赵凯
注册资本：2000万元
经营范围：热力生产和供应；管道运输服务（危险化学品除外）；热力管网建设；热水供应；合同能源管理、综合节能技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：张家港市乐余镇东兴村5幢
截至2022年12月31日，张家港华兴合力能源有限公司经审计的总资产6017万元，净资产3180万元；2022年度营业收入7244万元，净利润987万元。
2、与公司的关联关系
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.3条，根据实质重于形式的原则，认定参股公司杭州海陆重工有限公司及其全资子公司杭州海陆重工能源工程有限公司、张家港华兴合力能源有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
上述关联参股公司经营正常，以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与杭州海陆、华兴合力拟进行的采购商品、销售产品、提供劳务、接受
劳务等关联交易，属于公司日常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
42、关联交易协议签署情况
公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时按笔分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方杭州海陆、华兴合力之间的关联交易为日常的商业往来，能够为公司增加利润来源，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司上述关联交易行为和预计均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2023年4月11日
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