涪陵电力:涪陵电力2023年第一次临时股东大会资料

重庆涪陵电力实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○二三年四月十九日
1重庆涪陵电力实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议议程
一、审议议案关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案。
二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
2重庆涪陵电力实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
[议案报告]重庆涪陵电力实业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司原董事周勇先生因工作变动，已向公司董事会辞去所担任的公司董事职务，公司及董事会衷心感谢周勇先生在任职期间为公司做出的贡献！根据工作需要，公司须增补董事一名，按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、董事会审议通过，拟选举刘薇女士为公
司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满为止。
经审核，刘薇女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○二三年四月十九日
3重庆涪陵电力实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
附：个人简历刘薇女，汉族，生于1976年7月，籍贯：四川营山，大学本科，高级会计师，中共党员。
1998年7月至2001年3月，任重庆市电力公司南岸供电局财务部
资金管理职务；2001年3月至2005年9月；任中国电力财务有限公司
重庆业务部存贷业务管理职务；2005年9月至2018年1月，历任国网重庆市电力公司财务资产部资金管理、报表管理、稽核管理职务；2018年1月至2023年3月，历任国网重庆市电力公司财务资产部稽核财税副处长、处长；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总
监、董秘职责代行人。
4