东安动力:东安动力关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2023-029
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购符合公司战略部署，有利于促进公司发动机销售，定价公允；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
2023年2月28日，公司与北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）签署《附生效条件的股份认购协议》，福田汽车未来12个月内持股公司股权比例将超过5%。按照《上海证券交易所上市公司准则》规定，福田汽车成为公司关联人，基于公司2023年生产和销售计划，公司增加了对北汽福田2023年度日常关联交易金额预计，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司八届十八次董事会于2023年4月11日召开，会议审
议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，无需要回避表决的关联董事。
12、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计
委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届十八次董事会予以审议。
3、本公司在召开董事会前，公司八届七次审计委员会已审议通
过《关于增加2023年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届十八次董事会审议。
4、新增2023年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，
无需要回避表决的关联股东。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022年，福田汽车不是公司关联方，未作日常关联交易预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司2023年生产和销售计划，公司新增2023年度日常关联交易预计金额，具体如下：
单位：万元占同类占同类本次预计金额与上年关联交易类本年预上年发关联方业务比业务比实际发生金额差异较别计金额生金额例（%）例（%）大的原因
向关联方购北汽福田汽车本期进行战略合作，
20000100.0012020100.00
买整车股份有限公司预计产销有所增加。
向关联方销北汽福田汽车本期进行战略合作，
12260018.847306212.67
售产品、商品股份有限公司预计产销有所增加。
合计14260085082
三、关联方介绍和关联关系关联方法定代表人注册资本关联关系财务状况详见2023年4北汽福田汽车80.04亿预计未来12个月内持股常瑞月29日披露
股份有限公司元公司股权比例超过5%的年度报告。
四、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
2（一）向关联方采购
2017年4月，东安动力与福田汽车本着互惠互利、长期合作、资源共享的原则，签署了战略合作框架协议。协议约定北汽福田优先使用东安动力汽油机动力总成产品，东安动力助力北汽福田在黑龙江省整车市场占有率提升，公司整车销售业务伴随发动机配套业务启动，基于此，公司向福田汽车采购整车，该业务有利于促进公司发动机销售，定价公允。
（二）向关联方销售
福田汽车连续多年为公司客户，本次引入福田汽车为战略投资者，构成关联方，对产品销售不构成影响。公司向其销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
六、独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事对相关材料进行了事前审阅，同意提交董事会审议，独立董事意见如下：《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》中
新增2023年度日常关联交易预计，所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；无需要回避表决的关联董事，表决程序合法；
议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会决议程序合法，无需要回避表决的关联董事；
日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。
七、备查文件
1、公司八届十八次董事会会议决议
32、公司八届十二次监事会会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、独立董事的独立意见
新增2023年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，无需要回避表决的关联股东。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2023年4月12日
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