精达股份:精达股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2023-022
债券代码：110074债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年04月11日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）507817855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.4244
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事张震先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管3人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507227755 99.8837 467500 0.0920 122600 0.0243
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 507227855 99.8838 467500 0.0920 122500 0.0242
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507200455 99.8784 492800 0.0970 124600 0.0246
4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507643055 99.9655 174800 0.0345 0 0.0000
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507400455 99.9178 292800 0.0576 124600 0.02466、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507200455 99.8784 492800 0.0970 124600 0.0246
7、议案名称：2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507200455 99.8784 494800 0.0974 122600 0.0242
8、议案名称：关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 499441212 98.3504 8376543 1.6495 100 0.0001
9、议案名称：2023年员工持股计划（草案）及摘要
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507157355 99.8699 660400 0.1300 100 0.0001
10、议案名称：2023年员工持股计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507157355 99.8699 660400 0.1300 100 0.0001
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 507157355 99.8699 660500 0.1301 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01李光荣50712286899.8631是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
普通股股东445654112100.000000.00000000.0000
持股1%-5%
普通股股东48770000100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东1321894398.69491748001.305100.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东790284397.83601748002.164000.0000市值50万以上普通股股
东5316100100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2022年度董事
16157364399.05074675000.75201226000.1973
会工作报告
2022年度监事
26157374399.05084675000.75201225000.1972
会工作报告
2022年度财务
36154634399.00684928000.79271246000.2005
决算报告
2022年度利润
46198894399.71881748000.281200.0000
分配预案
2022年年度报
56174634399.32852928000.47101246000.2005
告及摘要关于续聘公司
62023年度审计6154634399.00684928000.79271246000.2005
机构的议案
72022年度募集6154634399.00684948000.79591226000.1973资金存放与使
用情况专项报告关于公司2023年度董事、监
83765
8事及高级管理5378710086.524813.47491000.0003
43
人员薪酬的议案
2023年员工持
9股计划（草案）6150324398.93746604001.06231000.0003
及摘要
2023年员工持
10股计划实施考6150324398.93746604001.06231000.0003
核管理办法关于提请股东大会授权董事会办理公司
116150324398.93746605001.062600.0000
2023年员工持
股计划相关事宜的议案
12.01李光荣6146875698.8820
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议12项议案，其中议案1、2、3、4、5、6、7、8、12均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。议案9、10、11为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2022年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年4月12日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议