时代新材:关于修订2022年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告

证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2023-021
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于修订2022年限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月
30日召开第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届监事会第十二次（临时）会议，审议并通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年12月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2023年3月30日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕99号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的临2023-017号公告。
为更好实现激励目的，根据国务院国资委的监管要求及审核意见，并结合公司的实际情况，公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十三次（临时）会议和第九届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，现将有关修订情况公告如下：
一、特别提示
修订前：
三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为2408.00万股，占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的3.00%。其中，首次授予
限制性股票2344.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额
80279.8152万股的2.92%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的97.34%；
预留授予限制性股票64.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额
80279.8152万股的0.08%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的2.66%。
四、本激励计划首次授予的激励对象共计253人，包括公司公告本激励计划
时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心管理、核心技术（业务）人员。不含时代新材独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
修订后：
三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量不超过2287.00万股，
约占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的2.85%。其中，首次授予限制性股票不超过1998.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的2.49%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的
87.36%；预留授予限制性股票不超过289.00万股，约占本激励计划草案公布日
公司股本总额80279.8152万股的0.36%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的12.64%。
四、本激励计划首次授予的激励对象不超过210人，包括公司公告本激励计
划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心管理、核心技术（业务）人员。不含时代新材独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、第四章激励对象的确定依据和范围
修订前：
二、激励对象的范围
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计253人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心管理、核心技术（业务）人员。修订后：
二、激励对象的范围
本激励计划涉及的首次授予激励对象不超过210人，包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司核心管理、核心技术（业务）人员。
三、第五章本激励计划拟授出的权益情况
修订前：
三、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为2408.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的3.00%。其中，首次授予限制性股票2344.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的2.92%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的97.34%；预留授予限制性股票64.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的0.08%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的2.66%。
修订后：
三、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量不超过2287.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的2.85%。其中，首次授予限制性股票不超过1998.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额
80279.8152万股的2.49%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的87.36%；
预留授予限制性股票不超过289.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额80279.8152万股的0.36%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的
12.64%。
四、第六章激励对象名单及拟授出权益分配情况
修订前：
第六章激励对象名单及拟授出权益分配情况
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名职务获授的限制性股票数占本激励计划授出权占本激励计划公布日量（万股）益数量的比例股本总额比例
彭华文董事长40.001.66%0.05%
杨治国董事、总经理40.001.66%0.05%
刘军董事、副总经理22.000.91%0.03%
程海涛副总经理、总工程师22.000.91%0.03%
彭海霞副总经理22.000.91%0.03%
黄蕴洁副总经理、财务总监22.000.91%0.03%
彭超义副总经理22.000.91%0.03%
荣继纲副总经理22.000.91%0.03%
侯彬彬副总经理22.000.91%0.03%
龚高科副总经理22.000.91%0.03%
夏智董事会秘书22.000.91%0.03%
熊友波总法律顾问21.000.87%0.03%
核心管理、核心技术（业务）人
2045.0084.93%2.55%员（共241人）
预留64.002.66%0.08%
合计2408.00100.00%3.00%
二、相关说明
（一）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本
公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。
修订后：
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况拟获授的限制性股票占本激励计划授出权占本激励计划公布日姓名职务数量（万股）益数量的比例股本总额比例
彭华文董事长37.001.62%0.05%
杨治国董事、总经理37.001.62%0.05%
刘军董事、副总经理26.001.14%0.03%
程海涛副总经理、总工程师16.000.70%0.02%彭海霞副总经理16.000.70%0.02%
黄蕴洁副总经理、财务总监16.000.70%0.02%
彭超义副总经理16.000.70%0.02%
荣继纲副总经理16.000.70%0.02%
侯彬彬副总经理16.000.70%0.02%
龚高科副总经理16.000.70%0.02%
夏智董事会秘书16.000.70%0.02%
熊友波总法律顾问16.000.70%0.02%
核心管理、核心技术（业务）人
1754.0076.69%2.18%员（不超过198人）
预留289.0012.64%0.36%
合计2287.00100.00%2.85%
二、相关说明
（一）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本
公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，放弃的权益份额作废失效。激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。
五、第十一章限制性股票的会计处理
修订前：
二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司向激励对象授予限制性股票2408.00万股，其中首次授予2344.00万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计本次首次授予的权益费用总额为8790.00万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准。假设2023年2月授予，且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的解除限售条件且在各解除限售期内全部解除限售，则2023年-2027年限制性股票成本摊销情况如下：
单位：万元
限制性股票摊销成本2023年2024年2025年2026年2027年8790.002637.003164.401955.78908.30124.53
修订后：
二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司向激励对象授予限制性股票不超过2287.00万股，其中首次授予不超过1998.00万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计本次首次授予的权益费用总额为7492.50万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准。假设2023年4月授予，且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的解除限售条件且在各解除限售期内全部解除限售，则2023年-2027年限制性股票成本摊销情况如下：
单位：万元限制性股票摊销成本2023年2024年2025年2026年2027年
7492.501798.202697.301873.13911.59212.29
除上述修订外，公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要的其他内容不变，具体详见公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，前述文件尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月8日