凯盛科技:八届八次监事会决议公告

证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2023-002
凯盛科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年4月10日上午11：00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了监事会工作报告
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、审议通过了公司2022年年度报告和报告摘要
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。
（2）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2022年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、审议通过了公司2022年度内部控制评价报告经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了2022年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。
监事会经审议认为：公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需
要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
5、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划冲回坏账准备
5490.99万元；计提存货跌价准备3049.70万元；计提固定资产减值准备114.41万元合。合计冲回资产减值准备2326.88万元，增加公司2022年度利润2326.88万元。
监事们审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
6、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2023年4月12日