现代投资:内部控制审计报告

现代投资股份有限公司
内部控制审计报告
2022年12月31日
信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层tolephone:486(010)65542298
9IF,BlockA,Fu Hua Mansion,
Shine7OingShineWingNo.8,Chaoyangmen Baidajie,Dongcheng District,Beijing,传真:+86(010)65547190
certified public accountants100027,P,R.Chinafacsimile:◆86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2023CSAA2B0012
现代投资股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了现代投资股份有限公司(以下简称现代投资)2022年12月31日财务报告内部控制的
有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是现代投资董事会的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,现代投资于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此码用于证明该审计报告量否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入
报告编码:京23XFRLSC3R
此页无正文,为现代投资股份有限公司审计报告签字盖章页。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:丁号4
中国注册会计师:
中国北京二〇二三年四月六日
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登
记、备案、许可、
91110101592354581W监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人张克,叶韶勋,顾传荣,李晓英,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门扎
住后依批准的内容开展经营活动:不得从事玉家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
此文件仅供当次使用
再次复登记机关
2022年11月14日
国家企业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址ihttp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
日
应当向财政部门申请换发。
日名称:信永中和会计师审务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向贝
母主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政局
5组织形式:特殊普通合伙发证机关:
执业证书编号:11010136二C二一年日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号使用
四批准执业日期:2011年07月07恒印无效中华人民共和国财政部制2日
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合格专用章
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名
姓名齐钢强
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性别男常
Sex
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工作单位信永中和会小师事务所有限印
Workiag unit责任公司长沙分所
身份证号码
ldcntity card No.-430321197812098534
8
外
制
25
印
2日