珠海冠宇:关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2023-028
转债代码：118024转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年4月24日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688772 珠海冠宇 2023/4/14
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：珠海普瑞达投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知，单独持有17.83%股份的股东珠海普瑞达投资有限公司，在2023年4月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容提案（1）《关于公司及其摘要的议案》提案（2）《关于公司的议案》提案（3）《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
提案（1）（2）已经第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，提案（3）已经第一届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第三十次会议决议公告》《第一届监事会第二十次会议决议公告》及相关公告。
提案（1）（2）（3）属于特别决议议案，并对中小投资者表决单独计票。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事赵焱先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的提案（1）（2）（3）征集投票权，具体内容请见公司与本公告同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年4月24日14点30分
召开地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼五号会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票开始时间：2023年4月24日
网络投票结束时间：2023年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于《2022年年度报告及其摘要》的议案√
2关于《2022年度董事会工作报告》的议案√
3关于《2022年度监事会工作报告》的议案√
4关于《2022年度财务决算报告》的议案√
5关于《2023年度财务预算报告》的议案√
6关于2022年度利润分配预案的议案√
7关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案√
8关于2023年度对外担保额度预计的议案√
9关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案√
10关于续聘2023年度审计机构的议案√
11关于第二届非独立董事薪酬的议案√
12关于第二届独立董事薪酬的议案√
13关于第二届监事薪酬的议案√
14关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其√
摘要的议案
15关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办√法》的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票√
激励计划相关事宜的议案累积投票议案
17.00关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案应选董事（6）
人
17.01选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事√
17.02选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事√
17.03选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事√
17.04选举林文德先生为第二届董事会非独立董事√
17.05选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事√
17.06选举王琥先生为第二届董事会非独立董事√
18.00关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案应选独立董事
（3）人
18.01选举赵焱先生为第二届董事会独立董事√
18.02选举韩强先生为第二届董事会独立董事√
18.03选举程志佳先生为第二届董事会独立董事√
19.00关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的应选监事（2）
议案人
19.01选举陈兴利先生为第二届监事会非职工代表监事√
19.02选举孙真知先生为第二届监事会非职工代表监事√
注：本次股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议议案已分别经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第
十九次会议、第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2023年3月31日和2023年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：14、15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、14、15、16、17、184、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、14、15、16
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年4月10日附件1：授权委托书
授权委托书
珠海冠宇电池股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月24日召
开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4关于《2022年度财务决算报告》的议案
5关于《2023年度财务预算报告》的议案
6关于2022年度利润分配预案的议案
7关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的
议案
8关于2023年度对外担保额度预计的议案
9关于向控股子公司增加借款额度暨关联交易的议案
10关于续聘2023年度审计机构的议案
11关于第二届非独立董事薪酬的议案
12关于第二届独立董事薪酬的议案
13关于第二届监事薪酬的议案
14关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
15关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案序号累积投票议案名称投票数
17.00关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
17.01选举徐延铭先生为第二届董事会非独立董事
17.02选举付小虎先生为第二届董事会非独立董事
17.03选举牛育红先生为第二届董事会非独立董事
17.04选举林文德先生为第二届董事会非独立董事
17.05选举栗振华先生为第二届董事会非独立董事
17.06选举王琥先生为第二届董事会非独立董事
18.00关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
18.01选举赵焱先生为第二届董事会独立董事
18.02选举韩强先生为第二届董事会独立董事
18.03选举程志佳先生为第二届董事会独立董事
19.00关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
19.01选举陈兴利先生为第二届监事会非职工代表监事
19.02选举孙真知先生为第二届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。