安道麦A:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-18号
安道麦股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年4月12日14:30开始
2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5. 主持人：Erik Fyrwald
6.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午
9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2023年4月12日9:15至15:00期间的任意时间。
17.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份1871126147股，占上市公司总股份的80.3123%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份420400股，占上市公司总股份的0.0180%。通过网络投票的股东21人，代表股份1870705747股，占上市公司总股份的80.2943%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 6 人，代表股份 420400 股，占上市公司 B 股股份总数的0.2752%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份420400股，占上市公司 B 股股份总数的 0.2752%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份总数的 0.0000%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份42988186股，占上市公司总股份的1.8451%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份420400股，占上市公司总股份的0.0180%。通过网络投票的股东20人，代表股份42567786股，占上市公司总股份的1.8271%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
1.1.总表决情况：
同意1869463847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112%；反对
1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0860%；弃权52600股
2（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41325886股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1331%；反对
1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
1.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(二)关于2022年度财务决算报告的议案
2.1.总表决情况：
同意1869463847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112%；反对
1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0860%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41325886股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1331%；反对
1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权52600股
3（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
2.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(三)关于2022年度利润分配预案的议案
3.1.总表决情况：
同意1869516447股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9140%；反对1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0860%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41378486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.2555%；反对1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(四)关于2022年度内部控制评价报告的议案
4.1.总表决情况：
同意1869463847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112%；反对
1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0860%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
4（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41325886股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1331%；反对
1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
4.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(五)关于2022年度董事会工作报告的议案
5.1.总表决情况：
同意1869463847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112%；反对
1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0860%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41325886股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1331%；反对
1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
55.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(六)关于聘任2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案
6.1.总表决情况：
同意1869441147股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9099%；反对1632400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0872%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41303186股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.0803%；反对
1632400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7973%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
6.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(七)关于2023年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1828137961股。上述关联股东对本议案回避表决。
7.1.总表决情况：
同意41378486股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.2555%；反对1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权0股（其
6中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41378486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.2555%；反对1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(八)关于2022年度监事会工作报告的议案
8.1.总表决情况：
同意1869463847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9112%；反对
1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0860%；弃权52600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0028%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41325886股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1331%；反对
1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权52600股
7（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1224%。
8.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
(九)关于修订公司章程及相关议事规则的议案
9.1.总表决情况：
同意1865140459股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6801%；反对5985688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 22800 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 5.4234%；反对 397600股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 94.5766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意37002498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.0760%；反对5985688股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.9240%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
9.2.表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的2/3以上同意通过。
(十)关于关联方信用贷款暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1828137961股。上述关联股东对本议案回避表决。
10.1.总表决情况：
8同意41378486股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.2555%；反对1609700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 420400 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意41378486股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.2555%；反对1609700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
10.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023年2月16日、2023年3月21日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：刘瑞元、陈睿
3.结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
91.本次股东大会决议；
2.本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2023年4月13日
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