*ST海伦:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2023-030
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年4月12日（星期三）下午2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月12日9:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海
伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室。
3、股权登记日：2023年4月6日（星期四）
14、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：高鹏
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共47名，所持有表决权股份数共计220661558股，占公司股本总额的21.1987%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计37名，代表股份7197100股，占上市公司总股份的0.6914%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份总数213464458股，占公司有表决权股份总数的20.5073%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东37名，代表股份7197100股，占上市公司总股份的0.6914%。
（4）列席情况
公司的全体董事、部分监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式对如下议案进行表决：
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，2占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
3同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意220201558股，占出席会议所有股东所持股份的99.7915％；反对460000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6737100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6085％；反对460000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
4总表决情况：
同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意220661558股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7197100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5本议案获得通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
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