合金投资:监事会决议公告

新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633证券简称：合金投资公告编号：2023-014
新疆合金投资股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会
议于2023年4月11日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月1日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《2022年监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》；
监事会认为公司董事会编制和审议《2022年年度报告全文及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》，2023年4月12日在深圳证券新疆合金投资股份有限公司交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》；
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证
券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3.报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及
公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（五）审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》；
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现归属于母公司的净利润为589.28万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-32871.45万元，本年度可供分配的利润为-32282.18万元；母公司新疆合金投资股份有限公司
2022年实现净利润-1179.14万元，2022年年初未分配利润为-20213.41万元，母
公司本年度可供分配利润为-21392.54万元，不具备利润分配条件。
监事会经审议认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经审议认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露
媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（七）审议并通过《2023年第一季度报告》
监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月12日在深圳证券交易所网站和指定信息披露
媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
三、备查文件
1.第十二届监事会第四次会议决议。
特此公告。新疆合金投资股份有限公司新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二三年四月十二日