烽火电子:2023年关联租赁交易预计情况预计公告

股票简称：烽火电子股票代码：000561公告编号：2023-010
陕西烽火电子股份有限公司
2023年关联租赁交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因实际经营业务需要，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将于2023年度分别与陕西烽火通信集团有限公司等关联方在办公
用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。
2023年4月10日公司第九届董事会第八次会议审议通过了公司《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》（以下简称“《关联租赁交易预计情况》”），《关联租赁交易预计情况》对年度同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。
（二）关联交易关系
陕西烽火通信技术有限公司（以下简称“陕通公司”）、陕西大东科技
实业有限公司（以下简称“大东科技”）为本公司合并报表范围内子公司。
陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火通信集团”）为本公司控
股股东；西安烽火光伏科技股份有限公司（以下简称“西安烽火光伏”）为本公司控股股东陕西烽火通信集团的下属子公司；陕西电子信息集团光电科
技有限公司（以下简称“光电科技”）、西安航空电子科技有限公司（以下简称“西安航空电子”）、陕西新时代(集团)公司（以下简称“新时代”）与本公司受同一最终控制方控制；陕西光伏产业有限公司（以下简称“陕西光伏产业”）为最终控制人合营企业。
（三）关联租赁基本情况
单位：万元关联截止披露承租方名2023年预2022年交易出租方名称租赁资产情况日已发生称计情况发生额类别金额
厂房、办公场地
4542
租赁烽火通信集团烽火电子租赁机器设备租赁800692
厂房、办公场地光电科技8786租赁及水电费
烽火电子西安航空厂房、办公场地8686电子租赁及水电费
厂房、办公场地新时代190租赁及水电费
西安烽火厂房、办公场地出租陕通公司1210光伏租赁及水电费
陕西光伏厂房、办公场地大东科技163163产业租赁及水电费
烽火通信厂房、办公场烽火电子及下
集团及下地、机器设备租610375属子公司属子公司赁及水电费
合计——18221454
二、关联方基本情况及关联关系
（一）陕西烽火通信集团有限公司
1.公司类型：其他有限责任公司
2.公司注册地：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
3.注册资本：人民币40063.7392万元
4.法定代表人：宋涛
5.股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股65.16%，中国华融资产管
理股份有限公司持股18.82%，国开发展基金有限公司持股14.36%，中国瑞达投资发展集团有限公司持股1.65%
6.主营业务：电子产品、无线通讯设备、移动电话机、电声器材、电
子元器件、声像、电教产品、汽车检测设备、电线电缆、纺织机械及配件、
城市路灯照明及LED新光源产品的研制、生产、销售、安装、维修、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）；机械加工（专控除外）；房地产开发；普通货运；物业管理；计算
机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统设计和集成信息系统设计与施工；机电设备安装；高、低压电器设计和安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.关联关系：烽火通信集团为本公司控股股东，持有本公司34.09%的股权。截止2022年12月31日，总资产：506047.49万元；净资产：181367.24万元；2022年度营业收入242757.41万元，净利润：8070.42万元。（以上财务数据未经审计）
（二）西安烽火光伏科技股份有限公司
1.公司类型：股份有限公司（非上市）
2.公司注册地：陕西省西安市高新区润丰路1168号实验楼四层10、11、
12室
3.注册资本：人民币45000万元
4.法定代表人：马效民
5.股权结构：陕西烽火通信集团有限公司持股50%，陕西光伏产业有限
公司持股50%
6.主营业务：一般项目：非金属矿物制品制造；太阳能发电技术服务；
太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
软件销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；新兴能源技术研发；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；
物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）等。
7.关联关系：西安烽火光伏为本公司控股股东烽火通信集团的下属企业。截止2022年12月31日，总资产：43284.51万元；净资产：7131.78万元；2022年度营业收入67588.27万元，净利润：-624.76万元。（以上财务数据未经审计）
（三）陕西电子信息集团光电科技有限公司
1.公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
2.公司注册地：陕西省西安市高新区锦业路125号
3.注册资本：人民币16559.75万元
4.法定代表人：赵冬
5.股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股64.47%，陕西烽火通信集团有限公司持股18.30%，江阴华新特殊合金材料有限公司持股6.02%，西安
卫光科技有限公司持股3.17%，陕西群力电工有限责任公司持股3.17%，广州市鸿彩电子有限公司持股2.44%，广东亿丰企业管理有限公司持股2.44%。
6.主营业务：半导体照明系列产品、风力发电系列产品和太阳能照明系
统的研制、生产、出口、销售及服务；机电设备安装工程的设计、施工、承
包及设备维修；半导体照明、风力发电应用工程和太阳能照明系统设计、施
工及维修服务；市政公用工程、隧道工程、户内外照明工程、园林景观亮化工程及电子智能化工程的设计、施工、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.关联关系：光电科技为公司股东电子信息集团的下属企业，与本公司
受同一最终控制方控制。截止2022年12月31日，总资产69242.52万元；净资产：19733.74万元；2022年度营业收入38015.43万元，净利润：723.58万元。（以上财务数据未经审计）
（四）西安航空电子科技有限公司
1.公司类型：其他有限责任公司
2.公司注册地：西安市高新区高新六路28号
3.注册资本：人民币8000万元
4.法定代表人：黎明
5.股权结构：国开发展基金有限公司持股25%，中航资产管理有限公司
持股18.75%，陕西长岭电子科技有限责任公司持股17.48%，陕西烽火通信集团有限公司持股17.48%，陕西凌云电器集团有限公司持股17.48%，陕西电子信息集团有限公司持股3.83%。
6.主营业务：电子系统开发与集成；电子设备、测试检测设备、电子零
部件、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、维修、服务、技术咨询、
技术转让；通讯工程、电子信息工程的设计、施工、维修、服务；电子器材的销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
7.关联关系：西安航空电子为公司股东电子信息集团的下属企业，与本
公司受同一最终控制方控制。截止2022年12月31日，总资产9302.03万元；
净资产：8165.92万元；2022年度营业收入2653.15万元，净利润：178.15万元。（以上财务数据未经审计）
（五）陕西光伏产业有限公司1.公司类型：有限责任公司
2.公司注册地：陕西省西安市高新区高新六路28号
3.注册资本：人民币100000.00万元
4.法定代表人：宁怀新
5.股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股50%，陕西延长石油矿业
有限责任公司持股50%。
6.主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生
物质能技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电线、电缆经营；资源再生利用技术研发；
工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务等。
7.关联关系：陕西光伏产业为公司股东电子信息集团的下属企业，为最
终控制人合营企业。截止2022年12月31日，总资产：148256.62万元；净资产：79064.49万元；2022年度营业收入13919.55万元，净利润：-21515.33万元。（以上财务数据未经审计）
（六）陕西新时代(集团)公司
1.公司类型：联营（法人）
2.公司注册地：陕西省西安市雁塔区翠华路107号
3.注册资本：人民币1000万元
4.法定代表人：杨小勇
5.股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股100%
6.主营业务：机电、通讯设备、计算机及配件、仪器仪表、纺机及配件、摩托车及配件、家电、电线电缆、装饰材料、工艺美术品（金银除外）、百
货、土特产品、新产品开发、研制、信息服务、纺织丝绸、服装、轻工产品、
机电产品批发零售、代购代销，经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易。
7.关联关系：陕西新时代(集团)公司为公司股东电子信息集团的下属企业，与本公司受同一最终控制方控制。截止2022年12月31日，总资产5311.39万元；净资产：-857.65万元；2022年度营业收入790.83万元，净利润：16.64万元。（以上财务数据未经审计）
（七）履约能力分析
与烽火通信集团及相关企业，均为公司股东电子信息集团的下属子公司，以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。截止本公告披露日，烽火通信集团、西安烽火光伏、光电科技、西安航空电子、陕西光伏产业、新时代均未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）公司关联租赁主要内容为公司及子公司与上述关联方因日常生产
经营及办公需要，在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等方面发生的关联交易，租金参照市场价格确定。公司向关联公司租赁设备主要是用于生产产品。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号——租赁》相关规定进行会计处理。
（二）关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，关联交易价格
的制定主要参照市场价格，并遵循客观公正、平等自愿的原则经双方协商确定，协议内容明确、具体，关联租赁定价公允。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
（三）公司作为承租方，租赁烽火通信集团及下属子公司位于宝鸡市渭
滨区清姜路东三路职工活动中心的部分办公场地，以及位于北京市紫竹花园二期E座1003号房屋、D座1005号房屋，租用建筑面积分别约为1072.50平方米、442.76平方米。
公司作为出租方，向西安航空电子等关联方公司租赁位于西安市高新6路28号、30号烽火科技园的部分办公场地，租赁建筑面积约为5412.30平方米；位于宝鸡市渭滨区清姜路72号厂区部分办公场地，租赁建筑面积约为
3395.62平方米；位于宝鸡市姜谭工业园厂区的厂房及办公场地，租赁建筑
面积约为4971.25平方米；位于西安市长安区润丰路1168号烽火通信产业园
部分厂房及办公场地，租赁建筑面积约为15632平方米。
四、本次关联交易的目的及对本公司的影响
（一）本公司向关联方出租房屋关联交易将有利于提高公司资产使用效
率及效益，降低运营成本；向关联方租赁房屋、机器设备等，是为满足公司日常生产经营的需要，有利于减少重复投资、降低成本。（二）租赁资产关联交易是公司基于生产经营及整体发展需要进行的，有利于提高公司的资产运营效率，保障生产经营的一贯性和稳定性，交易价格遵循市场定价原则，经双方友好协商，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（三）以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营
发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在，并且交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见公司独立董事对2023年关联租赁交易预计情况在董事会召开之前进行
了事前审核，同意将《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》提交公司
第九届董事会第八次会议审议。独立董事认为：公司预计的2023年关联租赁
交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。关联董事在审议该事项的董事会会议上已回避表决，审议和表决程序合法合规。我们同意公司对于2023年关联租赁的预计。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日