贵航股份:贵航股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600523证券简称：贵航股份公告编号：2023-009
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月14日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）215456004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.2896
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，丁峰涛先生、徐毅先生、蔡晖遒先生以视频
方式参加；于险峰先生、严德华先生，赵治纲先生、王翊先生、陈和平先生出席现场会议；石仕明先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，李国春先生以视频方式参加，刘锦萍女士出
席现场会议，谭波先生因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管副总经理廖佳先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212198204 98.4879 3257800 1.5121 0 0
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212198204 98.4879 3257800 1.5121 0 0
3、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212198204 98.4879 3257800 1.5121 0 0
4、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212198204 98.4879 3257800 1.5121 0 05、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212198204 98.4879 3257800 1.5121 0 0
6、议案名称：关于2022年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212200204 98.4888 3255800 1.5112 0 0
7、议案名称：关于公司提取2022年度任意盈余公积的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 211982920 98.3880 3473084 1.6120 0 0
8、议案名称：关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 25050861 88.4918 3257800 11.5082 0 0
9、议案名称：关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211982920 98.3880 3473084 1.6120 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上1871473431000000普通股股东
持股1%-5%普通股股东248341771000000
持股1%以下
普通股股东2186846.2939325580093.706100
其中:市值50万以下普通
股股东34003.014110940096.985900市值50万以上普通股股
东2152846.4040314640093.596000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号
1关于2022年度2505286188.4989325580011.501100
利润分配的预案
2关于2022年日2505086188.4918325780011.508200
常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明议案8《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149623188股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为37524155股，表决时两名股东已回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、尚进
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2023年4月15日