云天化:云天化2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-043
云南云天化股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年04月13日
(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数588
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）51090565
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
4.5010
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司在任监事7人，出席7人；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 50617165 99.0734 473400 0.9266 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于共同投资设立合资公司
14857075699.03474734000.965300.0000
暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.无特别决议议案；
2.涉及关联股东回避表决的议案：议案1；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
3.本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
律师：刘书含、李妍2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023年4月14日