国机通用:国机通用董事会审计委员会2022年度履职情况报告

国机通用机械科技股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会
运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工
作规程》等规定,国机通用机械科技股份有限公司(下称“公司”)
董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2022年度的履职情况汇报如下:
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司第七届董事会审计委员会由5名董事组成,分别为赵惠芳女
士、贾鹏林先生、金维亚先生、陈晓红女士、钱元美女士,其中独立
董事3名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担
任。2022年12月公司董事会进行了换届,换届后公司第八届董事会
审计委员会由5名董事组成,分别为赵惠芳女士、何承厚先生、金维
亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士,主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。
报告期内,公司董事会审计委员会2022年度共召开了7次会议,全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下:
1、2022年4月7日,第七届董事会审计委员会召开了2022年第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议:
(1)《关于2021年度财务决算报告的议案》；
(2)《关于2021年度内控自我评价报告的议案》；
(3)《关于2021年年度报告正文及摘要的议案》；
(4)《关于2021年度利润分配的预案》；
(5)《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
(6)《关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案》；
以及董事会审计委员会对2021年度工作履职情况的总结。
2、2022年4月27日,第七届董事会审计委员会召开了2022年
第二次会议审议并同意将《关于2022年第一季度报告的议案》提交董事会审议。
1
3、2022年8月17日,第七届董事会审计委员会2022年第三次
会议审议并同意将《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》提交董事会审议。
4、2022年10月25日,第七届董事会审计委员会2022年第四
次会议审议并同意将《关于2022年第三季度报告的议案》提交董事会审议。
5、2022年12月7日,第七届董事会审计委员会2022年第五次
会议,就聘任审计机构事项进行了审查并发表了相关意见,审议并同意将《关于聘任2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。
除召开上述5次审计委员会会议外,七届董事会审计委员会在
2021年年度报告审计期间还组织了2次与年报审计会计师的沟通见面会。
1、2022年1月5日,第七届董事会审计委员会召开了2021年
年报告第一次审计沟通见面会,同大华会计师事务所就公司2021年
度审计计划及审计重点工作进行了沟通,听取了大华会计师事务所对2021年年报审计工作安排。
2、2022年4月7日,审计委员会召开了2021年年报告第二次审计沟通见面会,确认了审计过程中的相关事项。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
在年度审计工作中,我们与注册会计师就审计范围、审计计划、
审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,督促其按照审计计划开展
审计工作,在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开
见面会,沟通审计中的有关问题,再次审阅公司财务会计报表,在审
计报告出具后,对年度财务会计报表进行表决,形成决议后提交董事会审核。
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,
认真审阅公司内部控制评价报告,督促指导公司内部审计机构完成内
部控制自我评价工作,积极推动公司内部控制制度建设,完善了对公
2
司内部控制评价管理。
3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部
审计机构进行充分有效的沟通,我们多方听取意见,积极进行了相关
协调工作,就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通,有效提高了审计工作的效率和质量。
4、对本公司关联交易事项的审核
报告期内,我们对关联交易进行审核,未发现关联交易存在损害本公司及其股东利益的情形。
三、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计
委员会年报工作规程》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履
行了相关职责,提高了公司财务信息披露的质量,促进了公司治理结构的进一步完善。
2023年度,审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则,认真履行
职责,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作。
特此报告。
委员:赵惠芳何承厚金维亚陈晓红王斯琛
国机通用机械科技股份有限公司
董事会审计委员会
2023年4月11日
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年
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