皓元医药:皓元医药2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2023-039
上海皓元医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月11日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61598562
普通股股东所持有表决权数量61598562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.5783例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.5783
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方
式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席5人；董事李硕梁先生、陈韵
先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人；监事刘海旺先生因工作
出差原因无法出席请假；
3、董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.0000
23、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5800511294.166335934505.833700.0000
5、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
3（%）（%）（%）普通股61598562100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股18392396100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
4表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股61598562100.000000.000000.000012、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5800511294.166335934505.833700.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上50880826100.000000.000000.0000
5普通股股东
持股1%-5%普
5428739100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
5288997100.000000.000000.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股3137688100.000000.000000.0000股东市值50万以
2151309100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票票
序号票数比例（%）比例（%）比例（%）数数《关于聘请公司2023年
610717736100.000000.000000.0000度审计机构的议案》《关于公司2023年度董
710717736100.000000.000000.0000事薪酬的议案》《关于2022年度利润分
910717736100.000000.000000.0000配方案的议案》《关于公司2023年度日
1010717736100.000000.000000.0000常关联交易预计的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案11为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总
6数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管
理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合
伙企业（有限合伙）与议案7审议事项存在关联关系，进行回避表决。
4、本次股东大会听取了《上海皓元医药股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、吉喆
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年4月12日
7