思瑞浦:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688536证券简称：思瑞浦公告编号：2023-009
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十五次会议通知已于2023年4月4日发出，会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由第三届董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。
会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
1（四）审议通过《关于及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。
（五）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订的公告》及修订
后的《公司章程》。
（八）审议通过《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
2（九）审议通过《关于的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告》。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。
（十三）审议通过《独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年年度股东大会将听取《独立董事述职报告》。
3（十四）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）及2023年度薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2023年4月15日
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