江航装备:江航装备2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2023-012
合肥江航飞机装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月14日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量424614344
普通股股东所持有表决权数量424614344
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.1207例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.1207
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
3、议案名称：2022年度独立董事履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.00004、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
5、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
8、议案名称：关于公司2023年度向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
9、议案名称：关于公司2023年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42460916199.998751830.001300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号关于公司2022年
6度利润分配预案7783721199.993351830.006700.0000
的议案关于续聘会计师
77783721199.993351830.006700.0000
事务所的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2023年4月15日
*报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2022年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。