上海钢联:关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：300226证券简称：上海钢联公告编号：2023-024
上海钢联电子商务股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度的审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人：胡少先
上年度末合伙人数量：225人
上年度末注册会计师人数：2064人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780人
最近一年收入总额（经审计）：350100万元
最近一年审计业务收入（经审计）：317800万元
最近一年证券业务收入（经审计）：190100万元
上年度上市公司审计客户家数：612家
上年度挂牌公司审计客户家数：252家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：行业序号行业门类行业大类
3 C 制造业
9 I 信息传输、软件和信息技术服务业
6 F 批发和零售业
4 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5 E 建筑业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
3 C 制造业
9 I 信息传输、软件和信息技术服务业
13 M 科学研究和技术服务业
15 O 居民服务、修理和其他服务业
5 E 建筑业
上年度上市公司审计收费：63200万元
上年度挂牌公司审计收费：7900万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：46家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>10000万元
职业保险累计赔偿限额：>10000万元上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲裁诉讼（仲诉讼（仲裁）金起诉（仲裁人）诉讼（仲裁）结果人）裁）事件额
部分案件在诉前一审判决天健在投资者损失的5%
亚太药业、天
投资者年度报告调解阶段，未统范围内承担比例连带责任，天健投健、安信证券
计保的职业保险足以覆盖赔偿金额罗顿发展、天案件尚未开庭，天健投保的职业保投资者年度报告未统计健险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华案件尚未开庭，天健投保的职业保投资者年度报告未统计
仪电气、天健险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人天健、天健广案件尚未开庭，天健投保的职业保年度报告未统计股份有限公司东分所险足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年1
2月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施
1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3
人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组姓何时成何时开始从何时开何时开始为近三年签署或成员名为注册事上市公司始在本本公司提供复核上市公司会计师审计所执业审计服务审计报告情况
项目合王20112011201820212022年，签署伙人晨上海钢联2021年度审计报告；
复核三花智能、
圣达生物、宁波
联合、盈方微电子2021年度审计报告；
2021年，复核
三花智能、圣达生物2020年度
审计报告；2020年，签署上海钢联2019年度审计报告；
复核三花智能
2019年度审计报告。
签字注钟20172016202020212022年，签署册会计英上海钢联2021师才年度审计报告
2021年，签署
上海钢联2020年度审计报告
李2022年，签署江桂林三金、众东望布艺2021年度审计报告；复核钢银电商2021年质量控度审计报告；
制复核20102008200820232021年，签署人桂林三金
2020年度审
计报告；2020年，签署横店东磁2019年度审计报报告。
2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。
2022年审计收费81.62万元，其中年报审计收费81.62万元（含税）。
审议费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况公司于2023年4月12日召开了第五届董事会审计委员会2023年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：我们查阅了天健会计师事务所的有关资格证照、相关信息
和诚信记录，与天健会计师事务所负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请2023年度审计机构的议案提交公司董事会审议。独立董事独立意见：经事前核查，我们认为天健会计师事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况2023年4月12日召开的第五届董事会第二十五次会议审议了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。同日，公司召开的第五届监事会第二十二次会议审议了该议案，全体监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明与独立意见；
4、第五届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2023年4月14日