振东制药:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2023-012
山西振东制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023年4月14日上午09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月14日9:15-15:00。
3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总
部四楼会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李安平先生7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计37人，代表股份
314739030股，占上市公司总股份的30.6317％。
其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份
306183471股，占上市公司总股份的29.7990％。参加网络投票的股
东及股东代表32人，代表股份8555559股，占公司总股份的0.8327％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份8575559股，占上市公司总股份的0.8346％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20000股，占上市公司总股份的0.0019％。通过网络投票的中小股东32人，代表股份8555559股，占上市公司总股份的0.8327％。
8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部
分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意312074469股，占出席会议所有股东所持股份的99.1534％；反对2664561股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。其中，中小股东表决情况：同意5910998股，占出席会议的中小股东所持股份的68.9284％；反对2664561股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
2.01选举杨连民先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意311274976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8994％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意5111505股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的59.6055％。
2.02选举王旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意311228475股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8846％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意5065004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的59.0633％。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
2、律师：张帅、王红梅
3、律师见证结论意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集
与召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山西振东制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2023年4月14日