用友网络:用友网络2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600588证券简称：用友网络公告编号：2023-030
用友网络科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区 8号楼 E102 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1781448059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.8919
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，公司独立董事张为国、周剑、王丰因工作原
因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
3、公司董事兼财务总监吴政平、董事会秘书齐麟出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781258319 99.9893 20400 0.0011 169340 0.0096
2、议案名称：《公司2022年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781258319 99.9893 20400 0.0011 169340 0.00963、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781258319 99.9893 20400 0.0011 169340 0.0096
4、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781365659 99.9953 20400 0.0011 62000 0.0036
5、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 1781258319 99.9893 20400 0.0011 169340 0.0096
6、议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1759617665 98.7745 16358679 0.9182 5471715 0.3073
7、议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1778939786 99.8592 2446273 0.1373 62000 0.0035
8、议案名称：《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 1775357884 99.6581 6024175 0.3381 66000 0.0038
9、议案名称：《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781361659 99.9951 20400 0.0011 66000 0.0038
10、议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781365959 99.9953 20100 0.0011 62000 0.0036
11、议案名称：《公司关于修订部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781365659 99.9953 20400 0.0011 62000 0.0036
12、议案名称：《公司关于修订部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1781365659 99.9953 20400 0.0011 62000 0.003613、议案名称：《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1774722911 99.6224 6663148 0.3740 62000 0.003614、议案名称：《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1774722911 99.6224 6663148 0.3740 62000 0.0036
(二)累积投票议案表决情况
15、《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01王文京174224085697.7991是
15.02郭新平174308022597.8462是
15.03吴政平176922499499.3138是
16、《公司关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
16.01张为国176666709999.1702是
16.02周剑172639377096.9095是
16.03王丰175757882498.6601是
17、《公司关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
17.01章珂168521759994.5981是
17.02王仕平167514537894.0327是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
4公司2022年19694487799.9582204000.0104620000.0315
度利润分配预案
5公司2022年19683753799.9037204000.01041693400.0859年度报告及摘要
8公司关于19093710296.909060241753.0575660000.0335
2022年度董
事薪酬情况及2023年度薪酬方案
13公司关于使33341200698.022866631481.9590620000.0182
用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案
14公司关于使33341200698.022866631481.9590620000.0182
用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
15.01王文京15782007480.1006
15.02郭新平15865944380.5266
15.03吴政平18480421293.7963
16.01张为国18224631792.4980
16.02周剑14197298872.0575
16.03王丰17315804287.8853
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案10、11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其他15项议案中的议案13、14为关联交易议案，关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）
回避表决，15项议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王乐文
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
2023年4月15日