新力金融:安徽新力金融股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2023-021
安徽新力金融股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月13日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155171760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.2639
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 154798560 99.7594 373200 0.2406 0 0.0000
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 155048860 99.9207 122900 0.0793 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 155048860 99.9207 122900 0.0793 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2023年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 154798560 99.7594 373200 0.2406 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 154798560 99.7594 373200 0.2406 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 154798560 99.7594 373200 0.2406 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 155048860 99.9207 122900 0.0793 0 0.0000
8、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 155048860 99.9207 122900 0.0793 0 0.00009、议案名称：《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 34048953 99.6403 122900 0.3597 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司2023年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 155048860 99.9207 122900 0.0793 0 0.0000
11、议案名称：《关于2023年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 155048860 99.9207 122900 0.0793 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 154798560 99.7594 373200 0.2406 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
13.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
13.01孟庆立15469356099.6918是
13.02董飞15479856099.7594是
13.03刘松15478056099.7478是
2、关于增补独立董事的议案14.00、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
14.01蒋本跃15479856099.7594是
14.02赵定涛15475156099.7292是
3、关于增补监事的议案
15.00、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
15.01刘洋15255356098.3127是
15.02姚倩15271656098.4177是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《2022年度董事会工作
3379865398.90783732001.092200.0000报告》2《2022年度监事会工作
3404895399.64031229000.359700.0000报告》3《关于公司2022年度财
3404895399.64031229000.359700.0000务决算报告的议案》4《关于公司2023年度财
3379865398.90783732001.092200.0000务预算的议案》5《关于公司2022年度利
3379865398.90783732001.092200.0000润分配预案的议案》6《关于公司2022年年度
3379865398.90783732001.092200.0000报告及其摘要的议案》7《关于续聘会计师事务所
3404895399.64031229000.359700.0000的议案》8《2022年度独立董事述
3404895399.64031229000.359700.0000职报告》9《关于确认公司2022年
3404895399.64031229000.359700.0000
度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》10《关于公司2023年度担
3404895399.64031229000.359700.0000保计划的议案》11《关于2023年度公司及控股子公司综合授信计划3404895399.64031229000.359700.0000的议案》12《关于公司2022年度董
3379865398.90783732001.092200.0000事、监事薪酬的议案》13.00《关于选举公司第九届董//////事会非独立董事的议案》
13.01孟庆立3369365398.6006
13.02董飞3379865398.9078
13.03刘松3378065398.855114.00《关于选举公司第九届董//////事会独立董事的议案》
14.01蒋本跃3379865398.9078
14.02赵定涛3375165398.770315.00《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议//////案》
15.01刘洋3155365392.3381
15.02姚倩3171665392.8151
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的15项议案全部获得通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2023年4月14日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议