浙数文化:浙数文化关于第九届监事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：600633股票简称：浙数文化编号：临2023-021
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届监事会第二十四次会议于2023年4月11日在杭州市体育场路
178号浙报传媒文化产业大厦2511室以现场会议方式召开，会议通知于2023年
3月31日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监
事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
监事会成员审核公司2022年年度报告后，发表书面审核意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2022年度财务决算报告》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2022年度利润分配预案》公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求
等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
公司2022年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司2023年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《监事会关于〈董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明〉的意见》
公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见所涉及事项影响已消除。
公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，且公司内部控制制度能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2022年度监事会工作报告》
2022年度，浙数文化监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，
依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管
理人员履职情况等方面进行了监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬分配情况的报告》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权十二、审议通过《关于公司监事2023年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权十三、审议通过《关于废止〈监事会日常工作细则（试行）〉的议案》
《监事会日常工作细则（试行）》于2011年发布试行，由于该工作细则制定年代已久，其部分内容与公司现有组织结构、管理体系不符。近年来公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订完善了《监事会议事规则》，原《监事会日常工作细则（试行）》已无存在的必要。为明确监事会日常工作规范，现申请废止《监事会日常工作细则（试行）》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权十四、审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，同意此次注销部分已授予的股票期权事项。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2023年4月13日