苏试试验:2022年度监事会工作报告

苏州苏试试验集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等
制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、
董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。现将2022年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下：
监事出席序号召开时间会议届次审议议案情况1、《关于使用募集资金置换预先投入
2022年1月第四届监事会募投项目自筹资金的议案》
1全体监事14日第十二次会议2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1、《关于
2022年3月第四届监事会及其摘要的议案》
2全体监事21日第十三次会议2、《关于的议案》1、《关于的议案》2、《关于公司全文及摘要的议案》3、《关于的议案》4、《关于的议案》
3全体监事30日第十四次会议5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》6、《关于公司的议案》7、《关于公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》8、《关于修订的议案》2022年4月第四届监事会1、《关于公司
4全体监事
28日第十五次会议的议案》1、《关于公司全
2022年8月第四届监事会文及摘要的议案》
5全体监事15日第十六次会议2、《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》2022年10第四届监事会1、《关于公司
6全体监事月25日第十七次会议的议案》1、《关于变更部分募集资金用途的议
2022年12第四届监事会案》
7全体监事月7日第十八次会议2、《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》2022年12第四届监事会1、《关于提前赎回“苏试转债”的议
8全体监事月16日第十九次会议案》
二、报告期内监事会对有关事项的监督
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司汇集报告符合《公司会计准则》的有关规定，监事会认为：会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
1、报告期内，公司无对外担保，其他担保情况如下：
1）公司为子公司苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称“上海宜特”）向银行申请办理不超过8000万元人民币项目融资贷款提供连带责任
保证担保，该事项经公司2020年9月14日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。报告期内，上海宜特已归还该担保项下所有贷款。截至2022年12月31日，该担保项下实际担保金额0万元。
2）公司子公司苏州广博和苏州苏试环境试验仪器有限公司为公司向国家开
发银行苏州市分行申请办理6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担
保及土地房产抵押担保，该事项经公司2021年4月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。报告期内，公司已归还该担保项下部分贷款。截至2022年
12月31日，该担保项下实际担保金额为1000万元。
2、报告期内，公司未发生资产置换情况，也未发生其它损害公司股东利益
或造成公司资产流失的情况。（四）公司收购、出售资产情况报告期内，公司未发生重大资产出售及资产重组事项。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，2022年12月
7日监事会审议通过了对控股子公司苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司增
资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项，监事会认为上述关联交易按公平交易原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
（六）公司2022年度内部控制情况
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。对公司2022年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，实现了董事会年初制定的各项经营目标，经营效益稳步增长，企业进入良性发展，公司健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。客观地反映了公司内部及控制制度的建设及运行情况，报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法
律、法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
苏州苏试试验集团股份有限公司监事会
2023年4月11日