先进数通:关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告

证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2023-015
北京先进数通信息技术股份公司
关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年
第一次定期会议审议通过了《关于修订的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。
具体修订内容如下：
原章程条款修订后的章程条款
第四十一条公司下列对外担保行为，须第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东
经股东大会审议通过：大会审议通过：
…………违反本章程明确的股东大会和董事会审批
对外担保权限、程序的，公司应当追究责任人的相应法律和经济责任。
第一百零七条董事会行使下列职权：第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作；（二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方方案；案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债方案；券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
行债券或其他证券及上市方案；合并、分立、解散及变更公司形式的方案以及因
-1-原章程条款修订后的章程条款
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方项规定原因收购公司股份方案；
案；（八）决定因本章程第二十三条第一款第（三）
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对项、第（五）项、第（六）项规定原因收购公司
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担股份事项；
保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
（九）决定公司内部管理机构的设置；资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘委托理财、关联交易等事项；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司（十）决定公司内部管理机构的设置；
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
（十一）制订公司的基本管理制度；理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
（十二）制订本章程的修改方案；事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司（十三）制订本章程的修改方案；审计的会计师事务所；（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计总经理的工作；的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经程授予的其他职权。理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
因本次修订有新增条款，原公司章程后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。
此修订内容尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2023年4月11日