云天化:云天化第九届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2023-046
云南云天化股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况云南云天化股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2023年4月3日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年4月13日以现场表决的方式召开。应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度财务预算方案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年度实现净利润6021322993.75元。公司母公司2021年末未分配利润为-1999824132.66元，2022年实现净利润4404863305.62元，2022年末未分配利润为2405039172.96元，按10%计提法定盈余公积后，2022年末累计可供股东分配的利润为2164535255.66元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2022
1年12月31日，公司总股本为1834754087股，以此计算拟派发现金红
利1834754087元（含税）占2022年归属于上市公司股东的净利润比
例为30.47%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
（六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司计提资产减值准备。
（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
2（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
同意公司以自有资金向全资子公司云南晋宁黄磷有限公司增资1.5亿元。
（十二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度报告及摘要》。
监事会认为，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量，公司2022年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。监事会同意《2022年度报告及摘要》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
3特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
2023年4月15日
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