市北高新:市北高新关于第九届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-003
上海市北高新股份有限公司
关于第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会
议于2022年4月3日以电话及邮件方式发出会议通知，于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事成佳女士以通讯方式参加会议表决，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》经审议，监事会对公司编制的2022年年度报告及摘要发表如下书面审核意见：
1、公司《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2022年度的财务状况和经营成果。
3、公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
1二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2022年度公司社会责任报告》详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2022年度财务决算和2023年财务预算》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
七、审议通过了《2022年度利润分配预案》详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2022年度利润分配预案的公告》（临2023-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
八、审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2023
2年预计日常关联交易的公告》（临2023-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
九、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》经审议，监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公司规范化运作。
公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律，能够依法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇二三年四月十四日
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