苑东生物:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688513证券简称：苑东生物公告编号：2023-014
成都苑东生物制药股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
*本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司
2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披占同类上年实占同类本次预计金额与上关联交易本次预露日与关联人关联人业务比际发生业务比年实际发生金额差类别计金额累计已发生的例（%）金额例（%）异较大的原因交易金额四川泰合安建设根据实际生产经营
接受劳务1000.007.82307.06686.956.28工程有限公司需要四川诚中诚建筑根据实际生产经营
接受劳务200.0028.0524.20劳务有限公司需要
提供租赁四川先东制药有50.000.044.0814.980.01根据实际生产经营
1服务限公司需要
四川先东制药有根据实际生产经营
提供劳务200.000.15限公司需要
合计1450.00335.34701.93
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况公司2022年3月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度与关联方的交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表。
单位：万元关联交易关联人2022年预计金额2022年度实际发生金额类别
接受劳务四川泰合安建设工程有限公司850.00686.95
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、四川泰合安建设工程有限公司
（1）统一社会信用代码：91510000399764765G
（2）法定代表人：余敏铭
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：1000万人民币
（5）成立时间：2014-10-23
（6）注册地址：成都市武侯区武青南路6号5栋2层30号
（7）主要股东：王昆持股52%，余敏铭持股48%
（8）经营范围：建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；电力工程；环保工程；钢结构工程；市政公用工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；机电工程；通信工程；电子与智能化工程；河湖整治工程；工程设计；消防技术服务；机械设备租赁；销售建材。
（9）最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。
2、四川诚中诚建筑劳务有限公司
2（1）统一社会信用代码：91510107MA61WDY72W
（2）法定代表人：余敏铭
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：300万人民币
（5）成立时间：2016-06-23
（6）注册地址：成都市武侯区武科东二路460号7栋9楼901号
（7）主要股东：余敏铭持股50%、王昆持股50%
（8）经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。
3、四川先东制药有限公司
（1）统一社会信用代码：91510100MABRDFJ12L
（2）法定代表人：LI JIN
（3）公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
（4）注册资本：5000万人民币
（5）成立时间：2022-06-21
（6）注册地址：成都天府国际生物城（双流区乐康路9号）
（7）主要股东：成都先导药物开发股份有限公司持股51%、四川青木制药
有限公司持股49%
（8）经营范围：许可项目:药品生产;药品进出口;药品零售;药物临床试验服务;药品批发。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和
试验发展;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）最近一年财务状况：2022年12月31日，总资产为5245.81万元，净
3资产为5047.04万元，营业收入为0，净利润47.04万元。
（二）与上市公司的关联关系序号关联方名称关联关系
公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆
1四川泰合安建设工程有限公司
持有52%股份并任监事的公司
公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆
2四川诚中诚建筑劳务有限公司
持有50%股份并任监事的公司
公司子公司青木制药持股49%的公司，公司两名高级
3四川先东制药有限公司
管理人员出任董事
（三）履约能力分析
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易协议签署情况本次关联交易额度预计包括上述以前年度签署尚存续的以及2023年新增的日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议/补充协议。
（二）关联交易定价原则
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次公司与关联方交易的主要内容为接受关联方提供劳务，本次交易价格将按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，由交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
4五、上网公告附件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议公告；
（二）公司第三届监事会第七次会议决议公告；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2023年4月13日
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