金刚光伏:第七届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300093证券简称：金刚光伏公告编号：2023-023
甘肃金刚光伏股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次
会议于2023年4月8日以书面等形式发出会议通知，2023年4月13日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席姜云库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司及子公司不承担或履行任何条件和义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交易的公告》。
关联监事姜云库先生回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次控股股东拟向公司提供借款而产生的关联交易，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法
1规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
关联监事姜云库先生回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：孙公司签订建设工程施工合同补充协议暨关联交易为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于孙公司签订建设工程合同暨关联交易的公告》。
关联监事姜云库先生回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
2甘肃金刚光伏股份有限公司
监事会
二〇二三年四月十三日
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