五矿发展:五矿发展股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600058证券简称：600058公告编号：2023-18
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
五矿发展股份有限公司
关于2022年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年4月28日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600058五矿发展2023/4/19
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国五矿股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司62.56%股份的股东中国五矿股份有限公司，在2023年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
中国五矿股份有限公司提议将公司于2023年4月17日召开的第九届董事会
第十二次会议审议通过的《关于公司拟发行超短期融资券的议案》作为临时提案提交将于2023年4月28日召开的公司2022年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（临2023-17）。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年4月28日9点00分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月28日至2023年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《公司2022年度董事会工作报告》√
2《公司2022年度监事会工作报告》√
3《公司2022年度财务决算报告》√
4《关于公司2022年度利润分配方案的议案》√
5《关于公司及的议案》√《关于公司与关联方续签及的议案》《关于公司与关联方续签的√
7议案》《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023√
8年度预计情况的专项报告》《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议√
9案》《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023√
10年度薪酬建议方案的议案》《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度√
11薪酬建议方案的议案》《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度√
12薪酬建议方案的议案》
13《关于修订的议案》√
14《关于公司拟发行超短期融资券的议案》√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议、第
九届监事会第七次会议，2023年4月17日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。上述会议决议公告分别于2023年3月31日、2023年4月18日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2023年4月18日
*报备文件中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司2022年度股东大会临时
提案的函附件：授权委托书授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日
召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《公司2022年度董事会工作报告》
2《公司2022年度监事会工作报告》
3《公司2022年度财务决算报告》《关于公司2022年度利润分配方案的
4议案》《关于公司及的议案》《关于公司与关联方续签及的议案》《关于公司与关联方续签的议案》《公司日常关联交易2022年度实施情
8况及2023年度预计情况的专项报告》《关于公司及下属子公司开展套期保
9值业务的议案》《关于公司独立董事2022年度薪酬情
10况及2023年度薪酬建议方案的议案》《关于公司董事2022年度薪酬情况及
11
2023年度薪酬建议方案的议案》《关于公司监事2022年度薪酬情况及
12
2023年度薪酬建议方案的议案》
13《关于修订的议案》《关于公司拟发行超短期融资券的议
14案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。