万年青:2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2023-16
债券代码：127017债券简称：万青转债
债券代码：149876债券简称：22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2022年共发生关联交易累计金额1709.24万元，未超出2022预计的关联交
易金额2946.49万元。2023年度，因日常生产经营需要，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任公司，以及其他关联方：江西省建筑材料工业科学研究设计院、江西恒立新型建材有限
责任公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公司等发生关联交易。预计2023年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为1647万元，占公司2022年度经审计净资产的0.24%。
2023年4月13日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会
议审议通过了上述关联交易预计事项。议案审议前公司独立董事发表了关于公司关联交易情况的意见，独立董事同意2022年度的关联交易预计。审议该议案时，关联董事陈文胜、胡显坤、李小平、李世锋履行了回避制度。本次关联交易预计事项不需要提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额公司与上述关联方2023年度预计发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元人民币）关联交易类关联交易定价合同签订金额关联人关联交易内容上年发生金额别原则或预计金额江西省非金属矿工业
采购标准砂市场定价10087.95向关联人采有限公司
购原材料江西万华环保材料有固化剂、外墙
市场定价53.41
限公司翻新小计10591.36江西恒立新型建材有水泥及尾矿销
市场定价700631.59限责任公司售江西水泥有限责任公销售材料及提
市场定价100106.09向关联人销司供劳务
售产品、商品江西万华环保材料有销售材料及提
或提供劳务市场定价100.57限公司供劳务江西省非金属矿工业提供物管业务
市场定价2011.16有限公司及水电
小计830749.41
江西省建筑材料工业产品检测、技
市场定价700642.93科学研究设计院术研发接受关联人
提供的劳务江西水泥有限责任公房屋、土地租成本价原则12167.46司赁
小计712810.39
总计16471651.22
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生实际发生
2022年度
关联交易关联交易2022年度额占同类额与预计关联人实际发生类别内容预计金额业务比例金额差异金额
（％）（%）江西万华环保材
固化剂3.413.73%料有限公司向关联人
采购原材江西省非金属矿采购标准87.9596.27%料工业有限公司砂
小计91.36500-81.73%江西恒立新型建水泥及尾
631.59100085.55%-36.84%
材有限责任公司矿销售水泥销售江西水泥有限责
向关联人及提供劳106.0910014.37%6.09%任公司销售产务
品、商品江西万华环保材
水泥材料0.573000.08%-99.81%料有限公司
小计738.251400-47.27%办公产所江西璞晶新材料
及物业服5.49107.12%-45.10%股份有限公司务办公产所江西省非金属矿
向关联人及物业服11.165.514.47%102.91%工业有限公司提供劳务务办公产所江西万都开发投
及物业服52.5930.9968.20%69.70%资有限公司务
小计77.1146.4965.86%
江西省建材科研产品检测、
642.9370079.34%-8.15%
接受关联设计院有限公司技术研发人提供的
江西水泥有限责房屋、土地
劳务167.4630020.66%-44.18%任公司租赁
小计810.391000-18.96%
合计1709.242946.49-41.99%
造成差异的原因：
上述日常关联交易主要是公司子公司发生的，子公司与关联方日常关联交易的发生基于日常生产经营、业务发展需要而产生的，受实际业务需求和市场价格波动影响，较难实现准确的预计，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总量方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致实际发生额与预计额存在一定的差异；报告期内新增的关联交易事项是相关方临时发生的与日常生产经营相关的业务，公司履行了内部审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江西恒立新型建材有限责任公司
1.基本情况。法定代表人：余晓梅；注册资本：1692.44万元；主营业务：
建筑材料生产、销售等；住所：江西省南昌市南昌县小兰工业园。截止2022年12月31日经审计的财务数据：总资产6988.70万元，净资产1374.49万元，
2022年度实现营业收入5762.23万元，净利润-489.87万元。
2.与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的间接控
股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
3.履约能力分析。该关联人主要生产加气砖，其原材料主要是水泥，是公司
的下游客户，近年来生产经营稳健。公司向其出售的水泥价格以第三方市场价为原则，不存在履约风险。
（二）江西万华环保材料有限公司
1.基本情况。法定代表人：张建强。注册资本：2990万元。主营业务：建
筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、
技术转让、技术服务等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止
2022年12月31日经审计的财务数据：总资产6485.93万元，净资产731.15万元，2022年度实现营业收入8011.81万元，净利润-1063.14万元。
2.与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
3.履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料为主，产品用户主要是工程建筑方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场。购销价格以第三方市场价为原则，结算方式为款到发货，不存在履约风险。
（三）江西省建材科研设计院有限公司
1.基本情况。法定代表人：谢东；注册资本：贰仟零陆拾万元整；主营业务：
工程科学技术研究、建筑技术服务，建材工厂级民用建筑工程设计，建材产品质量检测等；住所：南昌市何坊西路355号；截止2022年12月31日经审计的财
务数据：总资产18916.54万元，净资产4681.82万元，2022年度实现营业收入9180.32万元，净利润-54.72万元。
2.与上市公司的关联关系。江西省建材科研设计院有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
3.履约能力分析。该关联人是具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”资格：具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。
其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。
（四）江西水泥有限责任公司
1.基本情况。法定代表人:胡显坤；注册资本：叁亿玖仟柒佰叁拾叁万伍仟元整；主营业务：塑料制品、人造水晶、水泥技术咨询，餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、物业管理等；住所：江西省万年县城东郊。截止2022年12月31日经审计的财务数据：总资产99249.53万元，净资产97947.76万元，
2022年度实现营业收入379.56万元，净利润23176.16万元。
2.与上市公司的关联关系。江西水泥有限责任公司是公司控股股东，该关联
人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的：直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织。
3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：向关联方租赁房屋和土地；以市场定价为原则向关联方销售材料及提供劳务。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。
（五）江西省非金属矿工业有限公司
1.基本情况。法定代表人：朱泰峰。注册资本：2000万元。主营业务：煤
炭及制品销售，国内贸易代理，涂料销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石灰和石膏销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，建筑材料销售，高品质特种钢铁材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售。
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。
截止2022年12月31日经审计的财务数据：总资产66085.52万元，净资产2158.88万元，2022年度实现营业收入253974.16万元，净利润10.40万元。
2.与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：为关联方提供物管服务
及水电；以市场价为原则向关联方采购标准砂。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司或子公司拟就上述交易与关联方签署相关协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
1、公司子公司万年青商砼因正常生产经营需要向关联方江西水泥有限责
任公司租赁部分房屋和土地。股东按照成本价原则，将上述资产租赁给公司使用。
2、公司间接控股股东江西省建材集团有限公司托管的江西省建材科研设计
院有限公司在水泥及商品混凝土技术服务、监理、热工检测、桩基检测等方面与公司开展合作。具体以公司所属子公司与其签订《技术服务合作框架协议》为准，协议有效期三年，按市场价为原则确定合作价格。
3、为了拓展水泥销售市场，公司拟与江西恒立新型建材有限责任公司、江
西万华环保材料有限公司签订2023年度《水泥买卖合同》，销售价格参照当地同品种水泥价格，结算方式为款到发货。
4、为满足公司关联方办公需要，公司为关联方提供办公场所及相应物业管
理、水电等服务，保障关联方正常办公。公司按照市场定价原则确定，向关联方提供的物业管理服务及水电等相关配套办公场所，按合同约定收取费用。
5、为满足公司生产产品需要，公司拟与江西省非金属矿工业有限公司签订
《标准砂购销协议》，向江西省非金属矿工业有限公司采购标准砂，按市价作为原则确定采购价格。
6、因公司控股股东江西水泥有限责任公司施工需求，公司或所属子公司向
江西水泥有限责任公司销售水泥等相关建筑材料并提供施工劳务，水泥销售价格参照当地同品种水泥价格，结算方式为款到发货；提供劳务按合同约定收取费用。
（二）关联交易协议拟签署情况：
预计或协议金额协议名称协议期限关联方名称签署主体（万元/年）
标准砂购销2023.1.1-20江西省非金属矿工业
100公司或所属子公司
协议23.12.31有限公司
房屋租赁及2023.1.1-20江西璞晶新材料股份
10公司或所属子公司
物管服务合23.12.31有限公司同
水泥买卖合2023.1.1-20江西恒立新型建材有
700公司或所属子公司
同23.12.31限责任公司
水泥销售合2023.1.1-20江西水泥有限责任公
50公司或所属子公司
同23.12.31司
工程施工合2023.1.1-20江西水泥有限责任公
50公司或所属子公司
同23.12.31司
技术服务合2022.1.1-20江西省建材科研设计
700公司或所属子公司
作框架协议23.12.31院有限公司房屋及土地
2022.1.1-20江西水泥有限责任公
租赁合同12公司或所属子公司
23.12.31司（已签订）房屋租赁及
2023.1.1-20江西省非金属矿工业
物管服务合20公司或所属子公司
23.12.31有限公司
同
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方合作共赢的目的，对公司生产经营是有帮助的，没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款，定价是按照第三方市场原则确定，符合公司利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）公司第九届监事会第四次会议决议；
（三）公司第九届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2023年4月15日