赛特新材:第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2023-024
福建赛特新材股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年4月14日以现场和视频相结合方式召开。本次会议于2023年4月4日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，
实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议由监事会主席徐强先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《2022年年度报告及其摘要》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》（2020年12月修订）等相关规定，公司监事会对董事会编制的2022年年
度报告进行了审核，并发表意见如下：
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》。
监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度经营成果和2022年末财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
监事会认为：2022年度利润分配及资本公积转增股本方案客观反映公司
2022年度实际经营情况，符合公司长远发展需要和全体的利益，分配政策和程
序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2022年度的所有重大方面都得到有效地控制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的规定，真实、客观地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用报告》（容诚专字[2023]361Z0231 号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
7、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，继续为公司提供2023年度财务报表和内部控制审计服务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
8、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。
同意公司及控股子公司根据实际经营需要，开展总金额不超过55000万元等额外币的远期结汇及外汇期权业务，本事项经董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。
监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务，主要是为了降低汇率波动带来的风险，不进行无实际需求的投机性交易，不开展单纯以盈利为目的外汇交易。该事项的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司超募资金总额为2400.32万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为720万元，占超募资金总额的比例为29.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
监事会认为，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相更改募集资金用途的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的公告》。
10、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公
司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理部分限制性股票的公告》。
11、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》。
同意公司根据2020年度、2021年度及2022年度的非经常性损益情况编制
的《非经常性损益明细表》以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2023]361Z0364 号《福建赛特新材股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司监事会
二〇二三年四月十五日