天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2023-临036
新疆天富能源股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）为持续完善风
险管理体系，提升法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权
利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关内容公告如下：
一、2023年董责险方案主要内容：
1、投保人：新疆天富能源股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员3、赔偿限额：不超过人民币10000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）4、保费支出：不超过人民币55.80万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、提请股东大会授权事项为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理
层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、续保、理赔等相关的其他事项等。在今后责任保险合同到期日前或合同期满时办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
三、履行的审议程序
（一）董事会、监事会程序
公司于2023年4月17日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，增强公司风险防范能力，保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司就本次购买董监高责任险事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意购买董监高责任险的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。（三）监事会意见公司于2023年4月17日召开第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，降低运营风险，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员在职责范围内充分行使权利、履行职责。该议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十二次会议决议；
3、公司第七届董事会第三十四次会议独立董事意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年4月17日