长城电工:长城电工关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600192证券简称：长城电工公告编号：2023-16
兰州长城电工股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
●本议案无需股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。
上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的5%，该议案无需提交股东大会审议。
（二）2022年日常关联交易的情况
2022年度公司实际发生关联交易5393.39万元。具体关联交易
情况如下表：
1金额单位：万元
2022年
关联交易类别关联人实际发生金额
上海高音企业管理有限公司19.03
甘肃电气装备集团新能源工程有限公司10.43向关联人购买
宝鸡西北石油机械有限公司264.00货物
宝鸡天石创通电气设备有限公司295.00
小计588.46
兰州现代舞台装备制造有限公司100.00
甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司574.00
甘肃电气装备集团工业机器人有限公司46.67
甘肃长开机电设备有限公司2261.89
甘肃电气装备集团工业工程有限公司662.32
上海高音国际贸易有限公司0.20向关联人出售
甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司601.10货物
甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司6.58
甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司67.00
甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司195.00
北京甘电科技有限公司198.14
甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司12.34
小计4725.24
兰州电机股份有限公司14.21向关联人提供
北京甘电科技有限公司20.61租赁服务
小计34.82
接受关联人提甘肃电气装备集团有限公司44.87
供的租赁服务小计44.87
合计5393.39
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
2023年公司将根据实际情况签署相关合同或协议，2023年关联
交易总额预计7105.50万元，关联交易的项目及金额预测如下：
2金额单位:万元
关联交关联人本次预计占同类业务本年年初至披露日上年实际发占同类业务本次预计金额与上
易类别金额比例（%）与关联人累计已发生的交易金额生金额比例（％）年实际发生金额差异较大的原因
上海高音企业管理有限公司60.003.87019.033.52
向关联人甘肃电气装备集团新能源工程有限公司20.001.29010.431.93
购买商宝鸡西北石油机械有限公司650.0041.9425.80264.0048.84
品、技术宝鸡天石创通电气设备有限公司760.0049.030295.0045.71
服务甘肃长开机电设备有限公司60.003.8755.8000
小计1550.00100.0081.60588.46100.00
兰州现代舞台装备制造有限公司210.004.020100.002.12
甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司600.0011.490574.0012.15
甘肃电气装备集团工业机器人有限公司50.000.9633.3046.670.99
甘肃长开机电设备有限公司2500.0047.8955.802261.8947.87
甘肃电气装备集团工业工程有限公司715.0013.700662.3214.02
甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司600.0011.490601.1012.72
向关联人甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司10.000.1906.580.14
销售产甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司70.001.34067.001.42
品、商品
甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司200.003.8337.20195.004.13
北京甘电科技有限公司200.003.830198.144.19无
甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司15.000.29012.340.26
甘肃慧盾数字化工控安全有限公司30.000.5721.0500
甘肃长开安装工程有限公司20.000.3819.0000
小计5220.00100.00166.354725.24100.00
甘肃长开机电设备有限公司10.0021.981.6100
向关联人兰州电机股份有限公司14.5031.87014.2140.81
提供租赁北京甘电科技有限公司21.0046.15020.6159.19
小计45.50100.001.6134.82100.00
接受关联甘肃电气装备集团有限公司50.00100.00044.87100.00人提供的
租赁小计50.00100.00044.87100.00
甘肃电气装备集团有限公司240.00100.00240.0000其它
小计240.00100.00240.0000
合计7105.50100.00489.565412.22100.00
3二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况注册资本总资产净资产主营业务收净利润
序号企业名称（万元）主营业务（万元）（万元）入（万元）（万元）
人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人、工业机
器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动
1甘肃电气装备集团有300000机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车985746.97408530.10332240.31-21717.54
限公司充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营。
工业信息化、自动化、智能化、AI+技术、物联网、数字化工厂建设等工程系统集成
解决方案的开发、设计及应用;工业产线建设、升级改造、运维管理等系统服务;综台
能源利用服务及能源合同管理;电力工程、机电工程、承装(修、试)工程、市政工程、
装饰装修工程、建筑工程、钢结构工程、消防工程、通信工程、矿山工程等各类工程
甘肃电气装备集团工 的施工总承包、工程总承包和项目管理;特种工程不分等级专业承包、施 I 劳务承包
2业工程有限公司10000(不含劳务派遣);辅助物流服务(吊装、搬运服务);各类电气成套设备及元器件产25121.364772.607426.03581.23
品的设计、制造、销售、安装维修服务;工程机械、工程配套材料及设备的采购、销
售及租赁服务;电石(凭危险化学品经营许可证经营)、焦炭各类工业生产用物资的商
务代理及销售;区块链及供应链管理服务。(依法须经批准的项目经相关部批准后方可开展经营)
机器人、自动化设备、自动化生产线、自动化系统、控制系统、信息化系统的技术
研究、研发、设计、试验、检测、试制、技术服务、制造及其技术成果的销售、咨询
和服务;高、中、低压成套开关柜和柜体的技术研究、研发、设计、试验、检测、试
制、技术服务、制造及其技术成果的销售、咨询和服务;电镀设备及电镀产品的研发、
3甘肃电气装备集团工10000技术服务、试验、检测、试制、制造及销售;机械加工;精密制造产品的制造及销售;491.88111.2390.00-176.20
业机器人有限公司建筑自动化设备的技术研究、研发、试验、检测、试制、技术服务、制造及工程安装。
房屋、厂地、设备租赁;原材料物资、电器设备原件、仪器仪表、电线电缆、电子产
品、五金交电、化工产品的采购、销售、仓储。(依法须经批准的业务经相关业务批准后方可展开经营活动)
许可项目:代理记账;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部 J 批准文件或许可证件为准)-般项目 :企
上海高音企业管理有业总部管理广告设计、代理广告制作广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单
4限公司1000位)软件开发文化活动服务文化会展服务文化艺术交流策划摄影服务翻译269.39-106.36139.85-5.39
服务企业管理咨询市场营销策划商务咨询自有设备租赁日用百货、办公用品、
五金交电、钢材的销售计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)兰州电机股份有限公电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售;机电设备的
5司45600安装、调试、系统集成和维修;厂房出租;道路普通货物运输。经营和代理各类商品及211468.62134407.8146911.60-3917.96
技术进出口业务(国家禁止及须取得专项许可的除外)。
4太阳能(光伏、光热)、风能、生物质能、地热能、水能和氢能、沼气等新能源开发、生产、应用等相关工程设备安装及施工总承包;酒精、甲醇的技术开发及咨询;发电及
送变电工程专业承包施工;智能化、信息化系统工程设计、施工、维修;绿色节能工程、
甘肃电气装备集团新生态及环境保护工程设计、施工、维修;消防设施、亮化工程、动力及采暖工程设计、
6 能源工程有限公司 20000 咨询、安装及施 I ;所涉业务的系统集成及产品的设计开发、生产销售、运维及服务。 4301.95 830.48 4209.47 63.54
电机及发电设备、高中、低压开关柜、变压器等输配电电气设备、元器件、仪器仪表
及电气成套装置、电缆、五金交电、金属材料、建筑材料、自动化设备等机电设备的
系统集成、销售及服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营)铁路、公路、城市轨道、航空、港口航道等交通领域的工程总承包及系统集成;交通
领域及其它领域的建筑工程、送变电工程、电气工程、土石方工程、市政工程等项目
7甘肃电气装备集团轨20000的专业施工总承包;工程的设计、咨询服务;电气设备、建筑材料、配套材料、专业设15648.143417.1914972.46435.37
道交通工程有限公司备的采购与代理销售;自动化系统、智能化系统的集成设计与施工;劳务服务;项目建
设后期的整体运营服务项目及设备的运维管理服务;项目投资。
工程勘察;工程设计;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;销售机械设备、电子产
品、通信设备、电子元器件、机械设备、汽车、汽车配件、建筑材料、化工产品(不含
8北京甘电科技有限公3000化学危险品)、钢材;机械设备租赁;工程咨询;舞台灯光音响设计。(市场主体依法自2098.58-126.04150.16-45.51
司主选择经营项目开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)工业、农业、民用等各类建筑智能化集成系统工程;信息化应用系统、建筑设备管理
系统、安全技术防范系统、智能卡应用系统、通讯系统、卫星接收及有线电视系统、
综台布线系统、计算机网络系统、广播系统、信息导引及发布系统、智能小区管理系
统、火灾报警系统、机房工程、高端智能化视频会议系统、智能化视频显示系统;智
甘肃电气装备集团智能文旅项目集成;智能灯光、智能音响、智能舞台设施系统工程的咨询、开发、设计
9 能化建筑工程有限公 20000 与运维管理;机电工程总(专业)承颮;建筑装修装饰 I 程专业承包、劳务服务(不含劳 1923.20 -67.78 73.60 -174.01
司务派遣)、设计、咨询及装饰装修材料、电器等配套件销售;智能化机械式立体停车场
系统集成及停车设施管理系统、智能升降柱(桩)、合同能源管理、节能工程咨询服务
和改造;智能电源、自动化机组销售、施工、咨询;计算机及配件、仪器、仪表、通讯
设备、机电设备、专业机房设备的销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后可开展经营
发电、变电、输电、配电及控制等电力建设工程领域的自动化、智能化系统集成解决
方案设计、应用与运维管理工程总承包及系统集成工程技术、方案咨询服务;防洪、
灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理与污水处理(包括配套与附属工程)等水利水电
甘肃电气装备集团水工程领域建设、运维服务等工程自动化、智能化系统集成解决方案开发、设计与应用，
10利水电工程有限公司20000系统工程施工管理、运维管理工程总承包及系统集成工程技术、方案咨询服务;建筑4031.84335.493473.17120.01
机电安装工程、水利水电工程及水利水电机电安装工程。机械电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售及成套设备的设计、制造、销售、安装、维修服务。发电、售电及相关技术服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营)
5矿山、冶金、市政公用、供热、污水处理、城市供水、引水、堤灌、电力电子、机械
制造、医疗、通信、信息技术工程等领域的电气自动化与智能化控制系统集成;工业
电气自动化工程、机电自动化工程、文化产业装备(舞台机械、灯光、音响、视频)、
甘肃电气装备集团工计算机集成系统、电子工程与智能化系统、视频监控及安全技术防范系统工程的设计、
11业自动化工程有限公20000施工、调试、运维、管理、咨询、服务;机电工程总(专业)承包;劳务服务(不含劳务3189.36388.172573.9684.62
司派遣);工业自动化设备、电子设备、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务;工业自动化设备、电气设备、变频设备、电源设备、机械设备、
通信设备、水处理设备、电子设备、建筑材料、舞台设备、灯光设备、音响设备视频
设备、计算机及软件等配套设备的销售(依法须经批准的项目经相关部批准后方可开
展经营)
城市公共信息平台、城市公共基础数据库、网络基础设施建设、可视化大数据运营管
理平台建设、智能化集成工程、安全技术防范工程;智慧能源、智慧交通、智慧旅游、
智慧医疗、智慧家居、智慧园区、数字科技及民生、环保、公共安全等智慧城市建设
甘肃电气装备集团智工程;市政综合.工程及服务工程;智慧文化设施、视频、会议、大屏蒂显示、环境照
12慧城市系统工程有限20000明、智能灯光、音响及舞台设备工程;电工电气元器件、仪器仪表及电气成套装置设1602.48197.122228.723.17
公司备;以上业务的工程施工、运维管理工程总承包及系统集成工程、技术、方案咨询服
务所涉业务的工程系统集成及产品的设计开发、生产销售及服务。(依法须经批准的项目经相关部门]批准后方可开展经营)许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；软件开发；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；
机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬甘肃慧盾数字化工程件及辅助设备零售；配电开关控制设备销售；矿山机械销售；工业自动控制系统装置
13安全有限公司2000销售；工业控制计算机及系统销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；1967.60320.141628.6644.30
智能控制系统集成；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表销售；矿山机械制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
电子（气）物理设备及其他电子设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）舞台机械、灯光、音响设计、安装、调试及建筑智能化工程(以上各项凭资质证经营);
14兰州现代舞台装备制1280通用机电及非标产品的科研成果的研究、设计及调试(国家禁止及须取得专项许可的2500.09684.683943.4310.89
造有限公司除外);场地及演出器材租赁
甘肃长开机电设备有公司主要在高低压成套开关设备及元器件、机电设备及元器件、仪器仪表、电力电子
15限公司1000元器件、电线电缆、医疗净化电源、程控装置、信息系统等多个领域，从事产品销售3115.06471.083339.15100.24
和系统集成服务。
电力机电工程设备安装及总承包；电子智能化系统工程及设计；防盗报警、电视监控
工程的设计、施工、维修；安全技术防范工程设计、施工；计算机信息系统集成；房
甘肃长开安装工程有屋建筑工程施工；送变电工程专业承包施工；建筑工程施工总承包；电力设施承装、
16限公司5000承修、承试业务；其他电器产品的安装调试、维修、维护、试验、检验；电力及智能10960.052711.6211637.42391.05
化系统运行维护；电力设施运行及维护；电力工程设计、咨询；电气工程总包及线路安装；土石方工程专业承包施工。城市与道路亮化工程、消防设施施工、市政工程、公路工程园林绿化工程设计及施工；建筑工程施工劳务作业；劳务服务；高、中、低
6压开关柜、变压器输配电气成套设备、自动化设备、二类机电产品、电缆、发电机组、五金交电、金属材料、建筑材料、化工原料的销售。
锂离子电池（组）材料生产和销售；电池梯次及电池材料回收利用成套设备、生物萃
取成套设备的设计制造加工及专业领域的技术开发、推广、转让、咨询、服务等；新
甘肃电气装备集团生能源技术及生物制品研制、开发、销售；生物工程、生物科技的开发、推广和应用；
17物科技工程有限公司10000有色金属、黑色金属、生产性废金属、非生产性废金属、非金属再生资源的回收、纯8242.222176.432480.2077.02化、销售。自行开发产品的销售；机械设备及配件、模具、钢材、水泥、电线电缆等工程配套设备与物资的商贸及代理服务等。
石油成套钻机、采油设备、固控系统及设备、泥浆泵及配件、油田环保设备及配件的
设计、制造、销售；管道辅件及机电产品生产、销售；野营房的设计、制造、销售；
钛合金的制造；螺纹保护器、接箍加工及销售；金属材料、建材管材的加工、销售；
消防器材、劳保用品、日用百货、办公用品、塑料制品、家用电器、针纺织品、仪器
宝鸡西北石油机械有仪表、磨具、石油工具、电动工具、化工产品（除专控和危险品）、润滑油、炼化专
1812000用设备配件、工矿配件的销售；石油钻采过程中的油田钻井、定向和重新钻井、井下4863.712173.143760.01118.51限公司
作业、试油、测井、修井；石油机械设备安装、售后维修、维护服务；泥浆无害化处
理及配件的技术开发、转让、服务及咨询；钻采油气勘探工程；钢结构工程；石油工程；经营本公司经营范围内产品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
电气化自动装置、配电控制设备及配件、电线电缆、金属及非金属制品、石油钻采设
备及配件、电控系统、变频器、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流
宝鸡天石创通电气设设备、接插件的销售；石油机械设备销售、安装、维修、租赁及维护服务；钢结构房
192000
备有限公司体加工、销售及安装；发电机组及电机、减速机、动力机组的安装、销售；机电工程；
2534.001558.002746.00106.00机械工程；电气工程；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7（二）与上市公司的关联关系1.甘肃电气装备集团有限公司为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系。
2.兰州电机股份有限公司、兰州现代舞台装备制造有限公司、甘
肃长开机电设备有限公司、甘肃长开安装工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。
3.甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司、甘肃电气装备集团
工业工程有限公司、甘肃电气装备集团石油工程有限公司、甘肃电气
装备集团智慧城市系统工程有限公司、甘肃电气装备集团水利水电工
程有限公司、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司、甘肃电气装备
集团新能源工程有限公司、甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公
司、上海高音企业管理有限公司、北京甘电科技有限公司、甘肃电气
装备集团生物工程有限公司、甘肃慧盾数字化工控安全有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。
（三）宝鸡西北石油机械有限公司、宝鸡天石创通电气设备有限公司系公司控股子公司天水天传电气工程有限责任公司的关联方。
（四）在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署
销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。
8四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对公司2023年度预计日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2023年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
独立董事对该等关联交易无异议，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。
公司2023年预计的日常关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。独立董事基于独立判断同意该议案。
9六、备查文件
1.长城电工第八届董事会第二次会议决议；
2.独立董事对公司2023年度日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于2023年日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2023年4月18日
10