劲嘉股份:2022年度独立董事述职报告(孙进山)

深圳劲嘉集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
(孙进山)
各位股东及股东代表：
2022年度，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会的独立董事，本人严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责工作的情况作如下汇报：
一、参加会议情况
2022年度，公司共召开了1次股东大会、13次董事会会议，本人严格按照
有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：
独立董事出席董事会情况本报告期应是否连续两独立董事现场出席以通讯方式委托出席缺席参加董事会次未亲自参姓名次数参加次数次数次数次数加会议孙进山1331000否出席股东大会次数1
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2022年，本人在任期内对公司相关事项发表了独立意见，如下：
1、2021年12月29日，就公司第六届董事会2022年第一次会议拟审议的
《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》发表独立意见。
2、2022年1月4日，公司第六届董事会2022年第一次会议中，就公司2022年日常经营关联交易预计及变更公司董事会秘书事项，发表独立意见。
独立董事述职报告（孙进山）第1页共4页3、2022年4月2日，就公司第六届董事会2022年第三次会议拟审议的《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》发表事前认可意见。
4、2022年4月14日，公司第六届董事会2022年第三次会议中，就公司2021年年度利润分配方案、《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021年年度内部控制自我评价报告》、聘任2022年年度审计机构、公司与关联方资
金往来、累计和当期对外担保、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金、部分募集资金投资项目延期、坏账核销等事项，发表独立意见。
5、2022年4月18日，公司第六届董事会2022年第五次会议中，就回购公
司股份方案事项，发表独立意见。
6、2022年5月10日，公司第六届董事会2022年第六次会议中，就第六届
董事会2022年第六次会议审议的提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项，发表独立意见。
7、2022年7月6日，就公司第六届董事会2022年第七次会议拟审议的《关于调整公司2022年日常经营关联交易预计的议案》发表事前认可意见。
8、2022年7月12日，公司第六届董事会2022年第七次会议中，就调整公
司2022年日常经营关联交易预计事项，发表独立意见。
9、2022年8月18日，公司第六届董事会2022年第八次会议中，就公司控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表专项说明和独立意见。
10、2022年9月22日，公司第六届董事会2022年第九次会议中，就公司
取消授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票、回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票事项，发表独立意见。
11、2022年11月3日，公司第六届董事会2022年第十一次会议中，就聘
任公司副总经理事项，发表独立意见。
12、2022年12月2日，公司第六届董事会2022年第十二次会议中，就公
司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就、回购注销部分未达个人层面绩效考核目标限制性股票事项，发表独立意见。
13、2022年12月20日，就公司第六届董事会2022年第十三次会议拟审议
独立董事述职报告（孙进山）第2页共4页的《关于公司2023年日常经营关联交易预计的议案》，发表事前认可意见。
14、2022年12月26日，公司第六届董事会2022年第十三次会议中，对公
司2023年日常经营关联交易预计、对外提供担保事项，发表独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会相关的委员会的机会
以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行独立董事的职责。
四、专门委员会履职情况
报告期内，我作为审计委员会召集人，按时组织和参加了审计委员会的工作会议，重点对公司定期财务报告、年度财务决算、年度内部控制自我评价、募集资金存放和使用情况、聘任年度审计机构等事项进行审议，勤勉尽责，在监督和核查工作中实际发挥作用，切实履行了审计委员会工作职责。我作为提名委员会委员，对公司人事提名相关事项提出建议，有效地履行了职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、积极履行忠实勤勉义务，通过参加公司股东大会、董事会、委员会等会议，对每一个议案，认真审阅会议文件资料、向相关部门人员询问、并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，基于客观事实和相关法律规章，形成审慎的独立意见，忠实勤勉地保护公司和社会公众股东的权益。
2、密切关注公司董事会、经营管理层执行股东大会决议情况，监督公司是
否按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规进行信息披露。
3、积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，持续关注监
管政策动向、行业动态及公司日常经营管理与财务状况，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力，在董事会日常工作及重要决策中发挥独立董事的作独立董事述职报告（孙进山）第3页共4页用，尽职尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式： 594961779@qq.com深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事：孙进山
二〇二三年四月十三日
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