西藏天路:西藏天路第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2023-25号
转债代码：110060转债简称：天路转债
债券代码：188478债券简称：21天路01
债券代码：138978债券简称：23天路01西藏天路股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十次会议于2023年4月17日（星期一）以现场方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会主席达瓦扎西先生召集，会议应出席监事3人，德吉旺姆女士因公务原因无法参加此次会议，特委托公司监事达瓦扎西先生代为出席会议并行使表决权，会议实到2人，缺席1人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2022年年度报告》和《西藏天路股份有限公司
2022年年度报告摘要》。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
1三、审议通过了关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润-601626656.29元。其中归属于母公司的净利润-518696751.24元，按《公司章程》的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金因2022年未实现盈利，本年度将不计提盈余公积金。2022年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上
2021年度剩余未分配利润1901758036.02元，减2021年度对股
东的现金利润分配73484653.83元，2022年度可供投资者分配的利润为1309576630.95元。公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以资本公积金向全体股东每
10股转增3股，以截至2022年12月31日的总股本920886924股为参考，转增股本约为276266077股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本年度不派发现金红利、不送红股。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟以公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。
监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况
2和公司战略发展需求，维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持
续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，同意将此预案提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度利润分配和公积金转增股本预案的公
告》（2023-26号）。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
七、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过了关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
九、审议通过了关于确认2022年度日常关联交易的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会通过了该议案，确认公司及控股子公司2022年度与关联方实际发生的关联交易金额为66933.47万元。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易的公告》
（2023-28号）。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
西藏天路股份有限公司监事会
2023年4月19日
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